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欧洲刑警组织

欧洲刑警组织支持西班牙和美国消除洗钱有组织犯罪

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发布时间

3年前

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欧洲刑警组织支持西班牙国民警卫队（Guardia Civil）和美国毒品管制局拆除有组织犯罪集团为南美主要卡特尔洗钱的活动。 

犯罪网络参与了收债和洗钱活动。 他们还提供所谓的杀手服务，涉及针对其他犯罪集团的合同杀害，威胁和暴力。 这个犯罪组织利用杀手网络从西班牙其他犯罪集团那里收集了付款，这些犯罪集团从南美卡特尔购买毒品，然后在当地重新分配。 调查还确定了一些“前锋”为集团领导人的生活方式购买奢侈品。 这只是大型洗钱计划的一小部分，该计划交易高端汽车，并使用蓝芽技术将犯罪获利纳入金融体系。

成果

  • 4名嫌犯被捕（哥伦比亚，西班牙和委内瑞拉国民）
  • 7名涉嫌刑事犯罪的嫌疑人
  • 1家公司被控犯罪
  • 西班牙有3个房屋搜索
  • 检获高端汽车，奢侈品，枪支和弹药

欧洲刑警组织在整个调查过程中促进了信息交流并提供了分析支持。

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欧洲刑警组织总部位于荷兰海牙，支持欧盟27个成员国打击恐怖主义，网络犯罪和其他严重且有组织的犯罪形式。 它还与许多非欧盟伙伴国和国际组织合作。 从各种威胁评估到情报收集和运营活动，欧洲刑警组织都有其为使欧洲更加安全而需要发挥作用的工具和资源。

 

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在2010欧盟成立了一个 四年政策周期 确保在打击严重的国际和有组织犯罪的斗争中具有更大的连续性。 2017年，欧盟理事会决定继续针对 2018 - 2021 期。 它旨在解决有组织和严重的国际犯罪对欧盟构成的最重大威胁。 这是通过改善和加强欧盟成员国，机构和机构以及非欧盟国家和组织（包括相关的私营部门）的相关服务之间的合作来实现的。 洗钱 是政策周期的优先事项之一。

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