议会再次#MoneyLaundering的风险拒绝美国的黑名单

委员会认为，在反洗钱和打击资助恐怖主义制度方面存在战略缺陷的第三国名单如下：

阿富汗，

波斯尼亚和黑塞哥维那

圭亚那

伊拉克

老挝人民民主共和国

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叙利亚

乌干达

瓦努阿图

也门

伊朗

朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）

欧盟委员会建议通过增加埃塞俄比亚和从列表中删除圭亚那来修改清单。

其他信息

根据欧盟的《反洗钱指令》，该委员会负责编制被认为存在洗钱，逃税和恐怖主义融资风险的国家清单。 在欧盟开展业务时，来自列入黑名单的国家/地区的人员和法人实体要比通常的检查更为严格。

目前，委员会在很大程度上依赖国际机构 - 金融行动特别工作组（FATF）起草其名单。

程序： 对委托行为对欧盟反洗钱指令的投票表决

今年早些时候，议会否决了委员会制定的类似名单，其中包括被认为面临洗钱风险，资助恐怖主义或促进逃税的国家。 周三投票通过的一项决议（17 May）表示，欧盟应该有一个独立的，自主的程序来判断各国是否构成金融犯罪威胁而不是依赖外部机构的判断。