黑暗的世界在#GoldenVisa计划中透露给欧盟造成腐败风险

一个着名的调查报告机构有组织犯罪和腐败报告项目（OCCRP）于周一（5 March）发布了一系列调查，显示欧洲国家如何向外国投资者出售无边境申根地区和欧盟公民身份几乎没有审查和透明度, Letitia Lin写道。

根据OCCRP的调查结果，一些欧盟国家（尤其是马耳他，塞浦路斯，匈牙利和葡萄牙）通过以下方式的投资，使许多逃税者和洗钱者获得了居留权或公民身份： €250,000至10百万欧元的房地产，企业或政府债券。

根据这些计划，新的欧盟公民包括俄罗斯寡头奥列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska），“克里姆林宫名单”中的三人，他们被认为与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）有密切关系，以及安哥拉统治阶级的几名成员。

拉米马克鲁夫是叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的堂兄，他在1月2011获得塞浦路斯公民身份，这是欧盟指定为阿萨德政权提供资金的四个月前。 两年后，他的欧盟公民身份被撤销。

与OCCRP合作进行调查的透明国际（Transparency International）的宣传主管Casey Kelso说：“很明显，在匈牙利和葡萄牙等一些欧盟国家，尽职调查程序不够严格。”

“公民身份和居住权是一个国家可以向个人提供的最有价值的资产之一，但是欧盟成员国甚至没有像银行一样对他们的高净值客户应用同样的最低支票，”凯尔索补充说。

目前有13个欧洲国家（奥地利，比利时，保加利亚，塞浦路斯，希腊，拉脱维亚，立陶宛，马耳他，摩纳哥，葡萄牙，西班牙，瑞士和英国）提供各种条款的“黄金签证”计划。 在某些国家，富人可以立即获得公民身份。 由于申请过程的不透明性，目前尚不清楚确切的公民身份或居民身份的数目。

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匈牙利在2013和2017之间开展了一项投资移民计划，并可能在4月2018议会选举后重新启动。 整个申请过程被承诺在20日结束。 在这四年中，6,585非欧盟公民（主要是中国公民）获得了该计划下的永久居留许可。

“这是整个欧盟范围内的问题，”国际反腐败非政府组织Global Witness的欧盟倡导负责人Rachel Owens说。 “当您获得匈牙利或奥地利护照时，您实际上会获得欧盟护照，并且能够在所有28个成员国中旅行。”

2014年XNUMX月，欧洲议会在一项联合决议中警告了“黄金签证”计划的风险。 但是，由于该问题在国家一级被视为一个问题，因此未采取进一步的行动。

贿赂也已在“金签证”计划中披露。 去年，几名葡萄牙官员因涉嫌与葡萄牙移民投资者计划有关的腐败丑闻而受到审判。

此外，OCCRP发布的调查指出，政府收到的利润值得怀疑。 在匈牙利，由投资居住计划产生的净亏损达到了左右 16结束时的2017万欧元。

透明国际和全球见证共同呼吁欧盟密切监视“金签证”计划，并确定相关的政策机制。 欧盟委员会将于今年晚些时候发布一份有关移民投资者计划影响的报告。

作为回应，委员会发言人克里斯蒂安·维甘德说，该报告将描述委员会在这一领域的行动，并为成员国提供一些指导。

OCCRP仍在对“金签证”计划进行调查。 20名记者花了六个月的时间研究了八个欧盟成员国的“黄金签证”计划 - 奥地利，保加利亚，塞浦路斯，匈牙利，拉脱维亚，立陶宛，马耳他和葡萄牙 - 以及亚美尼亚和黑山提出的方案。

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