全体投票：更严格的欧盟关于#MoneyLaading和#TerrorismFinancing的规定

如果得到欧洲议会议员的批准，新指令将阻止欧盟金融体系被用于资助犯罪活动。 它还将禁止大规模隐藏资金，并在公司和信托的真实所有权方面带来更大的透明度。

以前，只有那些证明合法权益的人（例如记者和非政府组织）才能使用公司实益拥有人的登记册。 根据新立法，所有人都可以使用它们，并且国家注册簿将相互关联，以促进成员国之间的合作。

“把肮脏的钱从欧洲银行系统中排除”

新规则还包括对信托实益拥有人的登记簿，银行帐户和保险箱的登记簿的规定。 的共同作者 国会报告 关于这个问题 KrišjānisKariņš 解释说：“如果欧洲刑警组织正在一个成员国内寻找罪犯，他们将能够看到此人在哪个国家/地区拥有账户。”

拉脱维亚EPP成员补充说：“目标是将脏钱排除在欧洲银行体系之外。 银行必须知道谁支持每个帐户。 脏钱有两个问题。 一种是破坏经济，另一种是可以资助恐怖主义。”

恐怖分子

广告

合着者 朱迪思Sargentini Greens / EFA的负责人表示：“我们明确表示，如果您不想显示所有者是谁，那么在欧洲开展业务将很困难。” 荷兰环境保护部还指出，如今在欧洲，可以“不费吹灰之力”资助恐怖主义：“您租车，甚至可以偷车，却遇到了很多人。 这不花钱，唯一要花钱的就是向伊斯兰国武装分子支付薪水。”

卡里什指出，恐怖主义筹资的来源很多：“这是通过非法活动，来自黑市的资金，非法物品的贸易，武器或走私的人进行的。 这笔钱进入欧洲银行系统并被清洗。”

预付卡和加密货币

新规定将把识别匿名预付卡持有人的门槛从250欧元降低到150欧元。 萨金蒂尼指出，这一变化对国家当局极为重要：“法国当局坚持认为，法国袭击中使用的租赁汽车已通过匿名卡支付。”

新法规还将要求虚拟货币兑换平台和托管钱包提供商进行尽职调查，并终止与此类兑换相关的匿名性。 “现在我们说平台提供商和那些将比特币放在钱包里的人需要像银行一样了解他们的客户。” 这是非常革命性的事情。”萨金蒂尼解释说。

Kariņš指出，加密货币的所有者如果希望购买某种东西，将希望将其转换为欧元：“那是加密货币进入欧洲银行系统的时候，此时我们希望银行询问该客户是谁，以及该客户在哪里？ [虚拟]金钱起源。”

新立法旨在关闭刑事融资，而又不妨碍金融市场和预付借记卡等支付系统的正常运行。 卡林什说：“目标是为罪犯制造问题，而不是为普通和诚实的欧洲人制造问题。” “我们不想让人们重新获得现金，”萨金蒂尼补充道。

接下来的步骤

 该指令的最终文本（已成为议会与理事会之间非正式协议的主题）将提交给国会。 全体表决 19月18日。 一旦生效，成员国将有XNUMX个月的时间来确保合规。

单击此处以了解更多有关议会在打击恐怖主义方面的努力。