#Europol-跨大西洋伙伴关系：共同打击金融犯罪#FinCen

今天（21二月），美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）主任访问了欧洲刑警组织总部，并讨论了欧洲刑警组织和金融中心如何更好地共同努力，以保护国际金融体系免受非法使用。

欧洲刑警组织的FinCEN

金融犯罪执法网络总监肯尼斯·A·布兰科（Kenneth A. Blanco）和欧洲刑警组织运营局副执行主任威尔·范·格默特（Wil van Gemert）同意在荷兰海牙的欧洲刑警组织总部部署一名FinCEN联络官。 联络官将支持和协调FinCEN，欧洲刑警组织与成员国之间的合作，尤其是在交换信息时。

范·格默特说：“欧洲刑警组织旨在与执法机构，政府部门和其他利益相关者合作。 在一大群人的意义上，我们收集并分享其知识，战略观点和技能，是为了防止和打击一切形式的严重国际和有组织犯罪，网络犯罪和恐怖主义，我们接受集体情报的想法。 联络官系统确保欧洲刑警组织总部代表利益相关者的利益。”

布兰科说：“该协议加强了FinCEN与欧洲刑警组织之间已经很好的合作伙伴关系，并将有助于以更有效和更有效的方式促进重要财务信息的交流，从而更好地保护我们的金融系统和公民免受伤害。” “我们很幸运能够提供一个专注且有才华的联络人，他们致力于我们的共同使命，即保持我们的国家和家庭在大西洋两岸及其他地区更安全。”

几乎所有的犯罪活动都会以现金的形式产生利润，然后犯罪分子会通过各种渠道进行清洗。 虽然洗钱本身就是一种犯罪，但它也与其他形式的严重和有组织犯罪有关。 专业洗钱者的核心业务模式是代表其他犯罪集团开展洗钱服务。

协调的方法

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洗钱的规模很难评估，但它被认为是重要的。 欧洲刑警组织的金融情报部门在打击洗钱，恐怖主义融资和资产追回方面拥有广泛的授权。 金融情报股向会员国提供情报和法医支助，以预防和处理国际洗钱和恐怖主义筹资活动，并在收回犯罪所得时支持成员国。 洗钱，恐怖主义融资和资产追回调查的主要目的是查明有关罪犯，扰乱其同伙，并追回和没收其犯罪所得。

FinCEN的使命是通过战略性地利用金融当局以及收集，分析和传播金融情报来保护金融系统免受非法使用，打击洗钱和促进国家安全。

FinCen如何运作

FinCEN是美国财政部的一个局，通过接收和维护金融交易数据来履行其使命; 为执法目的分析和传播这些数据; 监管银行和其他金融机构有关侦查，报告和预防洗钱和打击恐怖主义的资金; 并与国际同行建立全球合作关系。

欧洲刑警组织是欧盟的执法机构。 欧洲刑警组织总部设在荷兰海牙，支持28欧盟成员国打击恐怖主义，网络犯罪和其他严重和有组织的犯罪形式。 欧洲刑警组织拥有超过1,100的工作人员，每年使用最先进的工具支持一些40,000国际调查，作为执法合作，分析专业知识和刑事情报的中心。

 

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