逃离英国后，在多叶的DC郊区发现＃哈萨克斯坦骗子的“骗子”

被判有罪的哈萨克诈骗者的一名主要“骗子”在被追踪到华盛顿特区一个安静的郊区后将面临美国法院的起诉。 根据美国法院的文件，俄罗斯商人亚历山大·乌多文科（Aleksandr Udovenko）涉嫌参与哈萨克斯坦BTA银行前董事长穆赫塔尔·阿布里亚佐夫（Mukhtar Ablyazov）进行的数十亿美元欺诈活动，于2012年逃离伦敦， James Hipwell写道。

今年早些时候，有消息透露，目前住在巴黎的阿布里亚佐夫（Ablyazov）正在游说比利时政府寻求居留权，并任命了布鲁塞尔律师马克·乌伊滕泰勒（Marc Uyttendaele）来确保他的避风港。 人们认为，乌伊滕达勒的主要目标是确保他的客户不受英国，俄罗斯，乌克兰和哈萨克斯坦当局的束缚。 所有这些国家/地区的当局都以欺诈罪名将Ablyazov逮捕，而在哈萨克斯坦，也被判处对其前商业伙伴进行暗杀的罪名。

BTA提起诉讼，声称作为Ablyazov在伦敦的“尖头人”，Udovenko参与了一个庞大的离岸公司网络的建立，这些网络过去曾从银行吸纳数十亿美元到私人账户。 Udovenko移居美国，一直在华盛顿特区茂密的马里兰州贝塞斯达市担任“投资顾问”。 在BTA银行将他追踪到他的$ 855,000房屋并为他提供传票以在法庭上作证后，现在他的过去追上了他。

乌多文科否认这一指控，并声称他是哈萨克斯坦当局“出于政治动机”运动的受害者。 BTA银行与哈萨克斯坦的阿拉木图市一起，也正就其针对有争议的商人Felix Sater提起的诉讼，寻求Udovenko的证词和文件披露。 被定罪的罪犯和前唐纳德·特朗普的前顾问萨特被指控帮助Ablyazov及其涉嫌的同谋（和女son）Ilyas Khrapunov通过他的房地产项目（包括那些与美国总统。

当Ablyazov的欺诈行为于2009年首次被发现时，他逃往英国，这导致BTA在该国法院对他及其同谋包括Udovenko提起诉讼。 BTA在对Udovenko的诉讼中声称，英国法院认定他是“ Ablyazov的主要副官之一”。 法院文件称，这涉及乌多文科作为“过去为转移该计划而转移赃款的数百家离​​岸空壳公司”的代名人和管理人。

据称，Udovenko通过一家名为Eastbridge Capital的投资控股公司管理了该网络，该公司在伦敦成立。 当BTA的律师要求查看Eastbridge的计算机记录时，他们被告知他们已经丢失。 但是，调查人员得以跟随Ablyazov的姐夫Salim Shalabayev于2011年25月到伦敦的一个存储部门，并找到了XNUMX箱文件和一个硬盘驱动器的高速缓存，其中详细描述了该壳公司的大部分网络。

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英国法院裁定阿布里亚佐夫（Ablyazov）蔑视未能诚实地披露其资产，并判处22个月监禁。 但是，他在入狱之前就逃到了法国。 根据法院文件：“乌多文科同样或大约在同一时间逃离了英国。”英国法院已对Ablyazov的资产发布了冻结令，BTA和阿拉木图市声称，涉嫌的洗钱计划违反了该禁令。萨特和赫拉普诺夫。 BTA还声称最近获得了与马恩岛公司注册有关的文件，“证明乌多文科代表阿布里亚佐夫提供了有关阿布里亚佐夫的空壳公司的指示。”

它还援引了前银行雇员的话，这些雇员证实了他“对该计划的重要性”。 为了回应法院的诉讼，乌多文科已提出一项动议，要求撤销传票，迫使他作证。 在俄罗斯也因欺诈指控而被通缉的乌多维科（Udovenko）声称，由于政治原因，他遭到了攻击。 在提起诉讼之前，Udovenko在美国的公众人物是一位受人尊敬的商人。 一个在线个人资料将他描述为在弗吉尼亚州维也纳一家公司从事业务发展的“投资和管理顾问”。