库尔德斯坦强大的#Barzani家族被指控使用伦敦房地产来腐败伊拉克监管机构

虽然2019年标志着 十周年 在大多数英国士兵从伊拉克撤军的过程中，美国的法院文件为英国，特别是伦敦的如何 众所周知不透明 房地产市场继续在困扰伊拉克的治理问题中发挥作用 到今天， Louis Auge写道。

A 要求发现 上个月在宾夕法尼亚州美国地方法院提起的针对Dechert LLP律师事务所的文件详细列出了 所谓的计划 利用昂贵的伦敦房屋行贿伊拉克的电信监管机构，并有效地抢劫了该国一些最著名的外国投资者数亿美元。

据称是黎巴嫩最有影响力的商人之一雷蒙德·拉默（Raymond Rahmeh）为伊拉克库尔德斯坦最强大家族的子孙西尔万·巴尔扎尼（Sirwan Barzani）的利益而设计的，该案表明，据报道，有2.3万英镑的房地产足以征用超过800亿美元的投资伊拉克由法国最大的电信公司和科威特主要的物流公司组成。

虽然此案在从迪拜到宾夕法尼亚州的司法管辖区中进行，但其最严重的影响是在伊拉克本身，那里因根深蒂固的腐败而引起的普遍挫败感引发了英国帮助建立的政治秩序的未来。 怀疑.

联合冒险

有关程序围绕伊拉克电信运营商Korek的所有权展开，该运营商于2000年作为地区性运营商启动，业务范围仅限于伊拉克库尔德斯坦。 2007年，Korek获得了伊拉克通讯与媒体委员会（CMC）的全国移动电信许可证。 但是，该许可证附带了一个 的美元1.25亿元 价格标签，以及涉及公司10％或更多股份的任何所有权变更都需要CMC批准的条款。

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为了支付这笔许可费，Korek求助于外部投资者，即科威特物流公司Agility Public Warehousing及其合作伙伴法国电信巨头Orange。 经过CMC的批准，Agility和Orange共同在800年通过合资企业伊拉克电信向Korek投资了2011亿多美元。

反过来，伊拉克电信获得了Korek 44％的股份，认购期权“这将使该合资企业在51年获得该公司2014％的多数股权。然而，正如该合资企业试图行使该认购权一样，法院文件详细说明了CMC对外国投资者的态度突然而又莫名其妙地变酸了。

2014年43月，监管机构通知Korek，该公司不再考虑伊拉克公司，因其“外国所有权”而命令其支付超过XNUMX万美元的额外监管费用。 不到一个月后，CMC宣布伊拉克电信对库尔德运营商的投资是“无效，无效和无效”，并下令 所有股份归还 公司最初的股东，其中包括库尔德商人和佩什梅加司令司令西尔万·巴尔扎尼（Sirwan Barzani）。

至关重要的是，尽管股票被返还给了巴尔扎尼及其股东贾沃辛·哈桑·贾沃辛·巴拉赞尼和吉克西·哈莫·穆斯塔法，但敏捷和奥兰治投资了800亿多美元 不是。 外国投资者已将争端解决 国际仲裁，案件在迪拜国际金融中心（DIFC）和国际商会（ICC）处理。

从谷仓山到班斯特德

据称，随后的调查揭示了这种莫名其妙的事件转折的原因。 根据 单方面 在宾夕法尼亚州提出的发现申请中，雷蒙德·拉赫姆（Raymond Rahmeh）的两名商业伙伴（据称是科勒克监督委员会的独立成员，实际上与西尔万·巴尔扎尼（Sirwan Barzani）有着密切的业务关系）在伦敦购买了两套住房，然后由非常CMC成员使用，以帮助决定科雷克的命运。

据报道，这两个房屋中的第一座位于温布利的Barn Hill，据报道由Raymond Rahmeh合伙人Pierre Youssef以现金830,000英镑于2014年1.5月购买。 Raymond Rahmeh的另一位合伙人Mansour Succar在2016年XNUMX月以XNUMX万英镑的价格购得。

优素福先生和苏卡卡尔先生都没有住在这些房屋中。 相反，温布利的财产似乎已经被CMC的现任总干事Ali Nasser al-Khwildi博士及其家人占用了近三年。 Banstead物业由前CMC总干事Safa Aldin Rabee博士及其家人占领，直到今年XNUMX月，当时伊拉克电信的投诉显示了他们与该地址的联系。

这些财产的收购还解释了Dechert和Pennsylvania与涉嫌贿赂的关系。 备案文件显示，总部位于费城的Dechert先前曾与Sirwan Barzani和Raymond Rahmeh一起处理与Korek有关的事务，在这些交易中代表Youssef先生和Succar先生，并且两次销售均使用相同的客户参考号，表明他们背后是同一个人或组织。

根据法院文件，CMC领导人使用这些物业构成了腐败的“讨价还价”，在监管机构中，监管人员因用伦敦房地产征收Orange和Agility而获得奖励。 为此，发现请求力求提供更多证据。

英国和巴格达的政策含义

涉嫌的贿赂计划，被部分揭露 “金融时报” 去年，英国政府为制止利用英国作为腐败之路而做出的努力备受关注。 除了2010 贿赂法中，2017 刑事财务法 提供了旨在打击腐败房地产交易的无法解释的财富订单（UWO）。 但是，这些工具仍然是新工具，并且经过了广泛的测试，国家犯罪局的UWO于今年XNUMX月将目标锁定在外国官员的住所上，仅代表第二次 他们已经被使用过了。

同时，在伊拉克本身，监管者被强大的商业人物所腐化的想法，对于示威者来说并不奇怪。 生效了 自XNUMX月以来，要求破坏该国入侵后的政治秩序。 腐败是抗议运动背后的关键推动因素，该运动迫使伊拉克总理阿德尔·阿卜杜勒·梅赫迪（Adel Abdel-Mehdi） 提出辞职 在十二月初。 鉴于伊拉克政府未能在国内解决腐败问题，针对Korek股东采取的法律行动可能会至少为世界上一个国家带来一定程度的透明度 最腐败的国家.

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