欧盟的严重和有组织犯罪：腐败影响

12月XNUMX日，欧洲刑警组织发布了《欧盟严重和有组织犯罪威胁评估》， 欧盟SOCTA 2021。 由欧洲刑警组织每四年发布一次的SOCTA，对欧盟面临的严重和有组织犯罪的威胁进行了详细分析。 SOCTA是一项前瞻性评估，可确定严重和有组织犯罪格局中的变化。

《 SOCTA 2021》详细介绍了欧盟犯罪网络的运作以及其犯罪活动和商业行为如何威胁到破坏我们的社会，经济和体制，并逐渐侵蚀法治。 该报告基于对提供给欧洲刑警组织的数千起案件和情报的分析，对欧洲的犯罪黑社会提供了前所未有的见解。 

SOCTA揭示了欧盟严重和有组织犯罪的扩展和演变。 该文件警告了COVID-19大流行的潜在长期影响，以及它们如何为犯罪在未来蓬勃发展创造理想条件。 该报告明确强调了严重和有组织的犯罪，这是欧盟及其成员国当前面临的主要内部安全挑战。

《 SOCTA 2021》是在欧盟理事会葡萄牙主席任职期间在里斯本的葡萄牙警察总部（PoliciaJudicária）启动的，它是有史以来对欧盟严重和有组织犯罪进行的最全面，最深入的研究。 

对欧盟最紧迫的内部安全威胁

欧盟公民享有世界上最高水平的繁荣与安全。 但是，欧盟对其内部安全仍然面临严峻挑战，威胁要破坏我们的一些共同成就，破坏欧洲共同的价值观和抱负。 由于欧盟正面临自第二次世界大战以来最严重的危机之一，即COVID-19大流行，犯罪分子试图利用这种针对公民，企业和公共机构的特殊情况。

《 SOCTA 2021》中的分析突出了严重和有组织犯罪的关键特征，例如腐败的广泛使用，对各种犯罪活动的合法商业结构的渗透和利用，以及存在允许犯罪分子使用的平行地下金融系统转移并投资其数十亿欧元的利润。 

严重和有组织的犯罪涵盖了各种犯罪现象，从非法药物贸易到诸如偷运移民和人口贩运，经济和金融犯罪等犯罪。

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SOCTA 2021的主要发现：

• 严重的有组织犯罪从未像今天这样对欧盟及其公民构成最大威胁。
• COVID-19大流行以及潜在的经济和社会影响预计将随之而来，这威胁到有组织犯罪在欧盟及其以外地区传播和控制的理想条件。 再次被大流行确认，犯罪网络的一个关键特征是其适应和利用其所处环境变化的敏捷性。 障碍成为犯罪机会。
• 像商业环境一样，犯罪网络的核心由管理层和现场操作员组成。 该核心被与提供支持服务的犯罪基础设施相关的一系列参与者所包围。
• 在将近40％的犯罪网络活跃于贩毒活动中，毒品的生产和贩运仍然是欧盟最大的犯罪活动。 
• 人口贩运和剥削，偷运移民，在线和线下欺诈以及财产犯罪对欧盟公民构成了重大威胁。 
• 罪犯雇用腐败。 据报告，将近60％的犯罪网络从事腐败活动。
• 犯罪分子每年赚取和洗钱数十亿欧元。 以前，人们低估了欧盟洗钱活动的规模和复杂性。 专业洗钱者已经建立了平行的地下金融体系，并使用任何手段渗入并破坏了欧洲的经济和社会。 
• 法律业务结构实际上用于促进对欧盟产生影响的所有类型的犯罪活动。 在欧盟活跃的犯罪网络中，有80％以上使用合法的商业结构从事犯罪活动。 
• 就使用频率及其严重性而言，欧盟严重和有组织犯罪中的犯罪分子对暴力的使用似乎有所增加。 在公共场所频繁使用枪支或爆炸物，加剧了暴力事件的威胁。
• 罪犯是数字原住民。 现在，几乎所有犯罪活动都具有一些在线成分，许多犯罪已完全在线迁移。 犯罪分子利用加密的通信相互之间建立网络，使用社交媒体和即时消息传递服务覆盖更大的受众群体，以宣传非法商品或散布虚假信息。 

葡萄牙司法部长弗朗西斯卡·范·杜纳姆（Francisca Van Dunem）： “加强自由，安全和司法领域要求我们所有人建设一个让公民感到安全，自由和受到保护的欧洲，一个促进所有人司法公正，确保尊重人权和保护犯罪受害者的欧洲。合作与信息共享对于打击严重和有组织的犯罪和恐怖主义以及应对欧盟面临的威胁至关重要，因此，在过渡到新的EMPACT周期2022-2025的时候，SOCTA 2021在确定运营优先事项方面尤为重要对这些现象的回应”。

欧洲刑警组织执行董事凯瑟琳·德波勒（Catherine De Bolle）： “随着SOCTA 2021的发布，欧洲刑警组织凭借其平台，数据库和服务将欧盟内部及外部的执法机构连接起来，充分利用了其作为欧盟内部安全架构的神经中枢的地位。 SOCTA 2021清楚地提醒了我们在欧盟严重和有组织犯罪中所面临的充满活力和适应能力强的对手。”

欧洲民政事务专员伊尔瓦·约翰森（Ylva Johansson）： “ 2021年SOCTA报告清楚地表明，有组织犯罪是对我们社会的真正跨国威胁。 70％的犯罪集团活跃于三个以上的会员国。 现代犯罪商业模式的复杂性在2020年暴露出来，当时在欧洲刑警组织（Europol）和欧洲司法组织（Eurojust）的支持下，法国和荷兰当局拆除了EncroChat； 犯罪网络使用的加密电话网络。 如COVID-19大流行期间所示，有组织犯罪集团非常专业，适应能力强。 我们必须支持执法部门保持脱机和在线状态，以追踪犯罪分子的数字踪迹。”

内政部长爱德华多·卡布里塔（Eduardo Cabrita）： “由欧洲刑警组织制定的欧盟严重和有组织犯罪威胁评估（SOCTA 2021）是确认欧洲警察伙伴关系的重要工具。 它使警察可以采取行动，从追求犯罪事实，将其影响最小化到预测犯罪趋势。 通过将情报服务于安全部门，我们使警察能够更加主动和高效地应对犯罪。”

SOCTA 2021协助决策者确定严重和有组织犯罪威胁的优先级。 它是欧洲刑警组织，欧盟成员国执法当局，欧盟机构，国际组织等第三方以及欧盟以外国家与欧洲刑警组织之间紧密合作的产物。 这些关键的利益相关者的参与也反映在SOCTA的作用中，它是欧盟针对犯罪威胁的欧洲多学科平台（EMPACT）的基石。 欧洲刑警组织总部位于荷兰海牙，支持欧盟27个成员国打击恐怖主义，网络犯罪以及其他严重和有组织的犯罪形式。 欧洲刑警组织还与许多非欧盟伙伴国和国际组织合作。 从各种威胁评估到情报收集和运营活动，欧洲刑警组织都有其为使欧洲更加安全而必须发挥作用所需的工具和资源。

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