匈牙利有五人因在三大洲洗钱而被捕

在欧洲刑警组织的支持下，布达佩斯大都会警察 (Budapest Rendőr-főkapitányság) 捣毁了一个涉及洗钱和使用行政文件进行欺诈的犯罪组织。

9 月 XNUMX 日的行动日导致：

• 在布达佩斯、佩斯县和 Szabolcs-Szatmár Bereg 县进行 24 次房屋搜索
• 16名犯罪嫌疑人被抓获审讯
• 5 次逮捕（审前羁押）  
• 在欧洲、澳大利亚和南美的 32 个国家扣押资金
• 查获的物品包括：一辆高端汽车、大量电子设备、手机和 SIM 卡、数据存储设备、支付卡、武器和弹药、珠宝、价值约 740 欧元和等值欧元以上的质押票120 000 不同货币的现金

约 5 万欧元与犯罪活动有关 

调查发现，犯罪网络的成员建立了一些没有任何有意义经济活动的公司，并利用稻草人收购了其他公司。 嫌疑人以这些公司的名义开设了银行账户，用于洗钱计划中的连锁店。 银行账户收到来自不同国家的其他账户的转账； 这些资产通常来自发票欺诈或与加密货币相关的诈骗。 然后，这些款项将转入其他账户，以隐藏这些资金所有者的身份。 

该犯罪网络估计自 2020 年 44 月起活跃，涉嫌洗钱数百万欧元的犯罪所得。 与犯罪集团相关的账户已收到超过 5 万欧元，而另外 XNUMX 万欧元的犯罪来源已被确定。 

调查发现44人参与这些犯罪活动，其中10人组织活动，34人充当稻草人。 这些稻草人通常来自更脆弱的社会经济环境，提供他们的个人信息以换取最低限度的补偿。 在某些情况下，他们还与犯罪网络的成员合作，同时为他们的账户提取和运输资产。 仅通过招聘人员与该计划有关，这些稻草人主要参与洗钱过程，而不是在匈牙利境外进行的欺诈。 

欧洲刑警组织的支持

自 2020 年以来，欧洲刑警组织通过促进信息交流来支持此案。 欧洲刑警组织的金融调查团队还提供了专业的分析支持，包括金融和加密货币分析和专业知识。 行动当天，欧洲刑警组织派出三名专家前往匈牙利，根据欧洲刑警组织的数据库实时交叉核对行动信息，并为现场调查人员提供线索。 

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2020 年，欧洲刑警组织成立了欧洲金融和经济犯罪中心 (EFECC)，以加强经济和金融调查之间的协同作用，并加强其支持执法当局有效打击这一重大犯罪威胁的能力。

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