洗钱：议会和理事会谈判商定中央寄存器

根据议会和理事会谈判人员就欧盟反货币草案达成的协议，公司的最终所有者必须在欧盟国家的中央登记册中列出，可供具有合法利益的人使用，例如调查记者和其他有关公民洗钱指令 在16月. 该规则还要求银行、审计师、律师、房地产经纪人和赌场等对客户进行的可疑交易更加警惕。

“多年来，欧洲的犯罪分子一直利用离岸公司和账户的匿名性来掩盖他们的金融交易。创建受益所有权登记册将有助于揭开离岸账户的保密面纱，并极大地帮助打击洗钱和公然逃税"，经济和货币事务委员会报告员 Krišjānis Kariņš (EPP, LV) 说。

公民自由委员会报告员朱迪思·萨金蒂尼（Judith Sargentini）补充说：“今天商定的新规则将为洗钱计划的核心以及企业用来逃避税收责任的计划提供更大的透明度。”全民教育，荷兰）。

第四项反洗钱指令 (AMLD) 将首次要求欧盟成员国维护中央登记册，列出公司和其他法律实体以及信托的最终受益所有人的信息。 这些中央登记册并未在欧盟委员会的最初提案中设想，但在谈判期间被欧洲议会议员包括在内。 目的是提高透明度，使狡猾的交易更难以隐藏，并打击洗钱和税收犯罪。

中央登记册可供主管当局及其金融情报单位（不受任何限制）、“义务实体”（例如履行“客户尽职调查”职责的银行）以及公众访问，其访问权限可能是受制于该人的在线注册并支付一笔费用以支付管理费用。

访问中的“合法利益”

任何能够证明合法权益的个人或组织，例如调查记者和其他有关公民，也将能够访问受益所有权信息，例如受益所有人的姓名、出生月份和年份、国籍、居住地和所有权的详细信息。 只有在特殊情况下才能对成员国提供的访问进行任何豁免。

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欧洲议会还插在修订AMLD文字的若干规定，以保护个人数据。

政界人士

该协议还澄清了关于“政治公众人物”的规则草案，即由于担任国家元首、政府成员、最高法院法官和议会成员等政治职位而面临比平常更高的腐败风险的人。 ，以及他们的家人。

如果与此类人员存在高风险业务关系，则应采取额外措施，例如确定所涉及的财富来源和资金来源。

接下来的步骤

该协议仍需得到欧盟成员国大使 (COREPER) 以及议会经济和货币事务以及公民自由、司法和内政事务委员会的批准，然后才能在明年由全体议会投票表决。

全球每年洗钱的金额占全球 GDP 的 2-5%。

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