MEPs have voted to return to the Commission its blacklist of countries deemed to be at risk of money laundering and terrorist financing.欧洲议会议员投票决定将其被认为有洗钱和恐怖分子融资风险的国家的黑名单退还给委员会。 The list is...清单是...
公司的最终所有者必须在欧盟国家/地区的中央登记册中列出,以便具有合法利益的人(例如调查机构)可以使用。
欧洲议会今天(26月XNUMX日)通过了绿色环保部Judith Sargentini起草的关于冲突矿物的报告。 该报告是在关键时刻发布的。
公司和信托的最终所有者必须根据欧盟批准的最新反洗钱规则草案在欧盟国家的公共登记册中列出。