#Terrorism委员会提出行动计划，以加强打击恐怖融资的斗争

欧洲联盟及其他地区最近发生的恐怖袭击表明，欧洲需要采取强有力的协调一致的行动来打击恐怖主义。 《欧洲安全议程》确定了一些领域，以改善打击恐怖主义筹资的斗争。 今天的全面行动计划将以现有的欧盟规则为基础，并在必要时对它们进行补充，从而对当前挑战做出有力而迅速的回应。 通过具体措施，它将调整或提出其他规则以应对新威胁。

第一副总统弗朗斯·蒂默曼斯（Frans Timmermans）说：“我们必须切断恐怖份子用于执行可恶罪行的资源。 通过检测和破坏资助恐怖主义网络的活动，我们可以降低其旅行，购买武器和爆炸物，策划袭击以及在网上散布仇恨和恐惧的能力。 在接下来的几个月中，委员会将通过精心设计的措施来更新和开发欧盟规则和工具，以应对新出现的威胁，并帮助国家当局在充分尊重基本权利的情况下加紧打击恐怖主义筹资的斗争并加强合作。 至关重要的是，我们共同致力于资助恐怖主义活动，以取得成果并保护欧洲公民的安全”

负责欧元与社会对话的副总统瓦尔迪斯·唐布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示：“根据今天的行动计划，我们正在迅速采取行动，以制止恐怖主义融资，从未来几个月的立法提案开始。我们必须减少盗窃恐怖分子获得资金的渠道。 ，使当局能够更好地追踪资金流向，以防止发生诸如去年在巴黎那样的毁灭性攻击，并确保所有会员国都认可洗钱和恐怖分子筹资活动。我们希望加强对恐怖分子使用的许多金融手段的监督，从现金和文化文物到虚拟货币和匿名预付卡，同时避免了对守法普通公民的支付和金融市场运作造成不必要的障碍。”

该行动计划将着重于两个主要行动方面：

• 通过金融活动追踪恐怖分子，防止他们转移资金或其他资产；
• 通过针对恐怖组织筹集资金的能力来破坏其使用的收入来源。

防止资金流动并确定恐怖分子资金

恐怖主义分子参与各种资助恐怖主义行为的合法和非法活动。 追踪资金流向可以帮助识别和追踪恐怖分子网络。 新的财务工具和付款方式会创建新的漏洞，需要解决。 终止恐怖主义融资的选择对安全至关重要，但是在这一领域采取的措施也可能触及整个欧盟公民和公司的生活和经济活动。 因此，委员会的提案将在增加安全性与保护基本权利（包括数据保护和经济自由）之间取得平衡。

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的采用 第四反洗钱计划 2015年2016月，这是提高欧盟打击犯罪活动洗钱和打击资助恐怖主义活动的努力的重要一步。 现在必须由会员国迅速执行。 委员会呼吁会员国承诺在2015年底之前做到这一点。XNUMX年XNUMX月，委员会提议 打击恐怖主义指令 将恐怖主义融资以及为恐怖主义目的招募，培训和旅行的资金定为犯罪。 委员会现在正在提议进一步的方法，以解决为恐怖主义筹资目的滥用金融系统的问题。

我们将最迟于2016年第二季度末针对第四项反洗钱指令提出一些有针对性的修正案，涉及以下领域：

• 确保为来自高风险第三国的资金流提供高水平的保障：委员会将对该指令进行修订，以包括金融机构应对其战略上存在缺陷的国家的资金流进行的所有强制性检查（尽职调查措施）清单国家反洗钱和恐怖主义融资制度。 在所有会员国中采取相同的措施将避免在欧洲造成漏洞，恐怖分子可以在欧洲通过保护水平较低的国家进行行动；
• 增强欧盟金融情报部门的权力并促进它们的合作：将根据最新的国际标准扩大金融情报部门可访问的信息范围；
• 所有会员国的中央国家银行和支付帐户登记器或中央数据检索系统：将对该指令进行修改，以使金融情报部门更轻松，更快捷地访问银行和支付帐户持有人的信息；
• 应对与虚拟货币有关的恐怖分子融资风险：为了防止滥用其用于洗钱和恐怖分子融资目的，委员会建议将虚拟货币兑换平台纳入反洗钱指令的范围内，以便这些平台必须向客户适用尽职调查控制何时将虚拟货币兑换成真实货币，从而终止与此类交易相关的匿名性；
• 解决与匿名预付费工具（例如，预付费卡）相关的风险：委员会建议降低识别门槛，并扩大客户验证要求。 将适当考虑比例，特别是在经济上脆弱的公民使用这些卡方面。

其他措施包括：

• 到2016年底，提高欧盟转换联合国资产冻结措施的效率，并提高联合国清单对欧盟金融机构和经济运营商的可及性。委员会还将评估是否有必要制定特定的欧盟制度来冻结恐怖分子资产;
• 将洗钱定为刑事犯罪：在整个欧盟范围内对洗钱犯罪和制裁进行全面的通用定义将避免跨界司法和警察合作解决洗钱方面的障碍；
• 限制与现金支付有关的风险：通过一项关于非法现金流动的立法提案，委员会将扩大现行法规的范围，以包括货运或邮寄的现金，并允许当局在有怀疑的情况下对较少的现金采取行动非法活动；
• 评估跟踪恐怖主义筹资的其他措施：委员会将探索建立一个补充性的欧盟系统来跟踪恐怖分子筹资的必要性，例如，以涵盖未被欧盟-美国恐怖主义筹资跟踪计划（TFTP）捕获的欧盟内部付款。

破坏恐怖组织的收入来源

目前，来自占领区的非法贸易是恐怖组织的主要收入来源，包括文化产品贸易和野生动植物非法贸易。 他们还可以从合法商品贸易中受益。 该委员会和欧洲外部行动处将向中东和北非国家提供技术援助，以打击文化物品的贩运，并向第三国提供支持，以遵守联合国安全理事会在这一领域的各项决议。 中东，北非和东南亚国家也将获得支持，以改善反恐融资的斗争。

委员会将在2017年提出一项立法提案，以加强海关当局通过货物贸易解决恐怖主义融资的权力，例如，通过模拟贸易交易，虚假陈述货物价值和虚假发票来解决非法收益。

另一项提案将解决文化产品的非法贸易问题，以将现行立法的范围扩大到更多国家。

接下来的步骤

该行动计划列出了一些具体措施，食典委将立即实施。 其他人将在接下来的几个月中跟进。 今天提出的所有行动应在2017年底之前执行（请参见 宣传册).

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