法国执法当局针对#Magnitsky案，对丹麦银行进行刑事洗钱调查

法国法院， 巴黎大学法庭案 具有 接受法国执法机关的申请，对丹麦金融机构丹斯克银行在法国洗钱中的作用进行刑事洗钱调查，这些资金起源于发现的230百万美元的欺诈 谢尔盖·马格尼茨基.

“这是我们对谢尔盖·马格尼茨基正义运动的重要一步。 他因为通过俄罗斯政府资助的腐败计划揭露了230M的盗窃而被杀害。 我们想确保西方任何受益于这一罪行或帮助他们的人在法律的全部范围内受到起诉，= Magnitsky全球正义运动的领导William Browder说。

在法国的刑事案件由一名调查法官Renaud Van Ruymbeke领导，他以高调的政治和金融腐败案件而闻名。

调查已经开始进入丹麦银行的爱沙尼亚子公司三宝银行的帐户，这些银行用于洗钱230百万美元的欺诈收益。

法国的调查是在该公司的Hermitage Capital Management提交的申​​请之后发起的，该公司在俄罗斯境内受到230M诈骗案的伤害，其律师Sergei Magnitsky在遭受暴露并对有关国家官员作证后遇害。

桑普银行的账户被用来清理数十亿美元的俄罗斯非法收益，包括到法国。

以前，在同一法国的刑事案件中，俄罗斯和法国双重国籍双方在圣特罗佩被捕，数百万欧元在法国，摩纳哥和卢森堡被冻结。

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瑞士，卢森堡和美国等地的执法机构正在对美国230M诈骗的收益进行跨国洗钱活动。

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