纽约联邦法院驳回 Mukhtar Ablyazov 和 Ilyas Khrapunov 的所有反对意见并对他们实施制裁

18 年 2021 月 3 日，美国纽约南区地方法院的美国地区法官 Alison J. Nathan 驳回了 Mukhtar Ablyazov 和 Ilyas Khrapunov 提出的各种反对意见，并制裁了他们在 BTA Bank JSC 提起的诉讼中的不当行为和阿拉木图市。 Nathan 法官的决定还确认了美国地方法官 Katharine H. Parker 先前的多项命令（日期为 2019 年 15 月 2019 日、7 年 2020 月 19 日、2020 年 3 月 2020 日、XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日和 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日），这些命令也制裁了 Ablyazov 和 Khrapunov。

昨天的裁决以及法院先前的裁决认定 Ablyazov、Viktor Khrapunov 和 Ilyas Khrapunov 阻碍了 BTA 银行和阿拉木图发现与他们对 Ablyazov、Khrapunovs 和空壳公司 Triadou SPV SA 的索赔“高度相关”的证据，将数千万美元洗钱到美国。 法院认定被告人藏匿证据、故意销毁证据、作证不实、违反法院命令，将诉讼视为“猫捉老鼠”。

在昨天的决定中引用的具体不当行为中，法院发现：

• Ablyazov“未能遵守本法院的命令”，要求他提供证据。
• Ablyazov 声称他没有这样的证据，但这种说法“与他自己的宣誓声明相反”。
• 赫拉普诺夫一家“没有提供任何财务记录”，“没有任何借口”。
• 伊利亚斯·赫拉普诺夫（Ilyas Khrapunov）——被法院称为“发现的主要滥用者”——在 BTA 银行和阿拉木图提起诉讼前不久删除了他的“所有”电子邮件，开始使用“数百个”加密电子邮件帐户，然后“难以置信地”声称他无法访问其中任何一个。
• 伊利亚斯·赫拉普诺夫 (Ilyas Khrapunov) 还拒绝透露他自己发送给第三方的电子邮件，并“否认有关涉及数千万或数亿美元的金融交易的任何记忆”。
• “Ablyazov 不太愿意出面”，当时他作证说他的净资产超过 20 亿美元，但声称他无法说出任何帮助他管理资金的人的名字。

基于这些和类似的不当行为调查结果，法院判决 BTA 银行和阿拉木图胜诉 Ablyazov 140,115.16 美元。 法院将在收到 BTA 银行和阿拉木图关于他的行为导致的费用的额外证据后，确定对 Ilyas Khrapunov 的制裁金额。

         法院还认定，“对[其]命令的任何上诉都不会出于善意。”

五年多前，代表共同索赔人阿拉木图和 BTA 银行发起的纽约诉讼指控穆赫塔尔·阿布利亚佐夫及其犯罪同伙将赃款洗钱进入美国。 正如世界各地的法院已经认定的那样，阿布利亚佐夫通过发放虚假贷款从 BTA 银行掠夺了数十亿美元——他已经在哈萨克斯坦被定罪和判刑，并在英国法院被认定为民事责任。 在美国的诉讼程序中，索赔人收集了更多关于 Ablyazov 罪行的实质性证据，并确保了这些罪行的众多证人的证词。 目前计划于 2022 年 XNUMX 月在纽约市的美国陪审团面前开始审判。

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