弗拉基米尔科科列夫取得#EquatorialGuinea确认支付的政府官员来源于合法的商业行为

弗拉基米尔·科科列夫（Vladimir Kokorev）坐在轮椅上，在他的律师莱昂纳多·保罗·阿滕西奥（Leonardo Paul Atencio）旁边，在2015年由巴拿马地方法官负责引渡到西班牙之前

从卡伦加公司发给几内亚国防部到赤道几内亚总检察长办公室的发票已证明几内亚政府向居住在西班牙拉斯帕尔马斯的俄罗斯犹太企业家弗拉基米尔·科科列夫（Vladimir Kokorev）支付了官方款项，该合同源自建筑合同在1999年至2003年之间对许多海陆运输车辆进行了技术和技术维护， Jose S. Mujica写道.

这是几内亚政府就此事发表的第一份声明，应弗拉基米尔·科科列夫（Vladimir Kokorev）的律师，他的妻子尤利亚（Yulia）和他们的儿子伊戈尔（Igor）（西班牙律师协会会员）的要求进行。 自2013年以来一直被宣布为秘密案件，根据安娜·伊莎贝尔·德·维加·塞拉诺（Ana Isabel de Vega Serrano）法官的命令，该家族的所有三名成员均被拘留在拉斯帕尔马斯（Las Palmas）七个月，至今没有任何官方指控或保释的可能。 。

这项动议由律师何塞·乔克兰（JoséChoclán）于XNUMX月初提出，其中包含赤道几内亚财政部向卡伦加公司开具的官方付款单和收据的副本，该票据由拉斯帕尔马斯的弗朗西·罗卡在桑坦德银行开户。

马拉博总检察长办公室在12年2016月XNUMX日表示：“赤道几内亚共和国与卡伦加保持商业关系，以供应某些运输设备，例如运输船和其他设备的销售。”

非洲国家公共办公室还确认，“所有款项均由国家支付”，用于“管理和销售与海上和陆地运输有关的各种产品和服务”。 Kalunga向几内亚政府开具的发票总额超过20万欧元。

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解散预防措施

弗拉基米尔·科科列夫（Fladimir Kokorev）的辩护要求法官以缺乏“任何犯罪活动”为由驳回预防措施，临时监狱和驳回该案。

此案始于2008年，由西班牙非政府组织Asociacion ProDerechos Humanos提交，由乔治·索罗斯（George Soros）的开放社会基金会资助的令状，就与赤道几内亚有关的腐败和洗钱指控，向马德里奥迪西亚民族法院（Audiencia Nacional）提出。

巴尔塔扎·加尔松法官拒绝受理此案，将其发送给拉斯帕尔马斯，因为在那座城市，桑坦德银行已从现已灭绝的瑞格斯银行转账。

由于美国参议院小组委员会对2003年11月2001日的恐怖袭击进行了调查，该金融业务于XNUMX年揭晓，其中包括几内亚石油公司（Petroleos de Guinea）向卡伦加公司（Kalunga Company）支付给几内亚政府的款项。

2005年，拉斯帕尔马斯的反腐败检察官路易斯·里奥·蒙特斯德卡（Luis delRíoMontesdeoca）就西班牙银行（SEPBLANC）合规部门的遗赠采访了弗拉基米尔·科科列夫（Vladimir Kokorev）。 该商人否认有任何不当行为，据报此案已被驳回。

乔斯·乔克兰（JoséChoclán）在其令状中说，卡伦加（Kalunga）与马拉博政府之间的行动“无害”，因此，“不能被定义为洗钱”。

律师还解释说，美国参议院委员会错误地断言卡伦加是几内亚公司，而“实际上，这是一家巴拿马公司”，并且“奥比昂先生及其任何家庭成员均未直接持有任何股份。或间接在卡伦加（Kalunga）的股份中”

误入歧途

在对卡伦加（Kalunga）进行调查期间，美国参议院小组委员会要求桑坦德银行（Banco Santander）向其提供公司所有者的姓名，但西班牙实体拒绝提供任何信息，声称如果银行运营是保密的。 JoséChoclán说：“桑坦德银行缺乏合作，加剧了人们对该公司可能属于Obiang的怀疑。” “如果根据要求提供了信息，则这些诉讼根本就不会开始。”

辩方进一步称，没有“犯罪证据”，只有“对转移给在非洲经营的海运公司Kalunga的转移的确认”。

尚待观察的安娜·伊莎贝尔·德·维加·塞拉诺法官将如何回应这一动议。 在她向巴拿马当局的引渡请求中（2015年，科科列夫从巴拿马被引渡到加那利群岛），法官指出其家庭成员是“几家公司的经理或管理人员，用作烟幕来分配来自Petroleo帐户的款项指责该家族创建“公司网络”以收购西班牙的房地产。

乔克兰不同意上述说法，理由是西班牙的房地产完全由科科列夫家族成员拥有，并从完全合法的活动所得中获得。 他进一步断言，没有根本的犯罪活动就不能指控洗钱，在这种情况下，犯罪活动本来就是挪用公共资金，而且前提是所指称的行动的目的是“潜逃所谓的挪用资金”。

他补充说：“这种盗用的受害者将是赤道几内亚共和国本身，据我们所知，他没有收到任何在法院提出这种要求的提议。 此外，法官在2009年的案件中否认赤道几内亚政府的身分。”

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