俄罗斯亿万富翁艾文与英国制裁调查作斗争

彼得·艾文 （如图）俄罗斯亿万富翁，因涉嫌违反制裁而被英国调查。 一名英国律师周二（27 月 XNUMX 日）声称，他据称使用存放在英国账户的大笔资金“存入现金”以资助他的生活方式。

国家犯罪局 (NCA) 的代表 Jonathan Hall 表示，汇丰银行 (汇丰银行) 和 Monzo 银行在 NCA 对与 Aven 相关的六名个人和公司拥有的九个账户进行调查期间，就资金转移提出了危险信号。

霍尔表示，“我们怀疑收到的资金......是为了逃避制裁。”

根据 NCA 的说法，艾文因报复入侵乌克兰的行为而受到英国和欧盟的制裁。 他打算使用两家公司来管理他的开支并逃避制裁。

由于 NCA 的“混乱、无原则”的做法，Aven 的律师和两家公司要求推翻两项账户冻结令。 他们还声称没有任何“所谓的怀疑”或该机构误导法官的依据。

本案是第一个检验英国执行制裁措施的力度的案例。 它涉及两个 AFO 以及另一个法院的决定，允许在 Aven 声称他没有能力支付家庭账单后支付基本费用。

NCA 成立了一个名为“打击盗贼统治小组”的部门，目的是打击被怀疑属于俄罗斯总统弗拉基米尔·普京核心圈子的人。 它正在对另一方法院的决定提出质疑。

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在确定了不寻常的消费模式并向一家豪华汽车经销商支付了 200,000 英镑后，该机构于 1.5 月冻结了 1.6 万英镑（XNUMX 万美元）的涉嫌犯罪所得。

Spotlight on Corruption 法律研究员海伦·泰勒（Helen Taylor）表示，“这第一起重大的逃避制裁案件将为 NCA 的战略前进指明方向”，现在的挫折可能会严重阻碍未来的努力。

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