乌克兰：委员会提出关于冻结和没收违反限制措施的寡头和犯罪分子资产的规则

欧盟委员会提议将违反欧盟限制性措施的行为列入欧盟罪行清单。 欧盟委员会还就资产追回和没收提出新的强化规则，这也将有助于欧盟限制性措施的实施。 尽管俄罗斯对乌克兰的侵略仍在继续，但欧盟的限制性措施得到充分实施至关重要，并且决不能让违反这些措施的行为得到回报。 今天的提案旨在确保未来能够有效没收违反限制措施的个人和实体的资产。 这些建议是在 “冻结和扣押”特遣部队，由委员会于 XNUMX 月成立。

将违反欧盟限制措施定为欧盟犯罪

首先， 委员会提议增加违反限制措施的行为 列入欧盟罪行清单。 这将允许为整个欧盟的刑事犯罪和处罚制定共同的基本标准。 反过来，此类共同的欧盟规则将使所有成员国都更容易调查、起诉和惩罚违反限制性措施的行为。

违反限制措施，符合 TFEU 第 83(1) 条规定的标准，如 在大多数会员国这是犯罪。 这也是 特别严重的罪行， 因为它可能对国际和平与安全造成长期威胁，并具有明确的 跨界语境， 这需要欧盟层面和全球层面的统一反应。

伴随该提案，委员会还制定了未来关于刑事制裁的指令在 与附件通信. 潜在的刑事犯罪可能包括： 从事旨在直接或间接规避限制性措施的行动或活动，包括隐瞒资产； 未冻结属于、持有或控制的指定个人/实体的资金； 或从事贸易，例如进出口贸易禁令涵盖的商品。

一旦欧盟成员国同意委员会扩大欧盟罪行清单的倡议，委员会将根据随附的通讯和附件提出立法提案。

加强欧盟关于资产追回和没收的规则以适应欧盟限制性措施

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其次，委员会正在提出一项建议 关于资产追回和没收的指令. 核心目标是通过剥夺犯罪分子的不义之财并限制他们进一步犯罪的能力来确保犯罪不会付出代价。 拟议规则还将适用于违反限制措施的行为，确保对违反限制措施的收益进行有效追踪、冻结、管理和没收。

提案现代化 欧盟资产追回规则，除其他外，通过：

• 延长授权 资产追回办公室可快速追踪和识别受欧盟限制措施约束的个人和实体的资产。 这些权力也适用于犯罪资产，包括在资产有可能消失的风险时紧急冻结财产。
• 扩大可能性 没收资产 一旦欧盟委员会关于扩大欧盟罪行清单的提议获得通过，就可以避免更广泛的罪行，包括违反欧盟限制性措施。
• 建立 所有欧盟成员国的资产管理办公室 确保被冻结的财产不会贬值，从而能够出售容易贬值或维护成本高的冻结资产。

价值观和透明度副总裁维拉·朱罗瓦说：“欧盟的制裁必须得到尊重，那些试图绕过制裁的人必须受到惩罚。 违反欧盟制裁是严重罪行，必然会带来严重后果。 我们需要欧盟范围内的规则来确立这一点。 作为一个联盟，我们捍卫我们的价值观，我们必须让那些让普京的战争机器继续运转的人付出代价。”     

司法和消费者专员 Didier Reynders 说：“我们必须确保绕过欧盟限制措施的个人或公司被追究责任。 这种行为是刑事犯罪，应该在整个欧盟受到严厉制裁。 目前，对于违反限制性措施的犯罪定义和制裁存在分歧，仍可能导致有罪不罚。 我们需要填补漏洞，并为司法当局提供正确的工具来起诉违反欧盟限制性措施的行为。”

民政事务专员伊尔瓦·约翰逊说：“犯罪头目利用恐吓和恐惧来换取沉默和忠诚。 但通常他们的贪婪意味着拥抱丰富的生活方式。 这总会留下痕迹。 现在，欧盟委员会正在提出新的工具，通过追踪这些资产来打击有组织犯罪。 该提案允许资产追回官员追踪和冻结：追踪资产的位置并发出紧急冻结令。 追踪可以找到资产，紧急冻结让法院有时间采取行动。 该提案将涵盖包括枪支贩运、敲诈勒索在内的新型犯罪，金额高达 50 亿欧元。 我们的建议还针对无法解释的财富。 那些处于犯罪团伙顶端的人将不再免受起诉。 最后，对违反制裁的刑事定罪意味着对流氓行为者的反应时间要快得多。”

背景

限制性措施是维护国际安全和促进人权的重要工具。 这些措施包括资产冻结、旅行禁令、进出口限制以及对银行和其他服务的限制。 目前，欧盟有 40 多种限制性措施制度，成员国对违反此类措施的行为进行刑事定罪的规则各不相同。

欧盟对俄罗斯和白俄罗斯的个人和公司采取了一系列限制措施，其中一些可以追溯到 2014 年的部门措施。俄罗斯袭击乌克兰后欧盟限制措施的实施表明了资产识别的复杂性寡头拥有，他们通过复杂的法律和金融结构将它们隐藏在不同的司法管辖区。 限制性措施的不一致执行削弱了欧盟以一种声音说话的能力。

为了加强欧盟层面在执行这些限制性措施方面的协调，委员会设立了 “冻结和扣押特遣部队. 除了确保成员国之间的协调外，工作组还寻求探索限制性措施与刑法措施之间的相互作用。 迄今为止，成员国报告冻结了价值 9.89 亿欧元的资产，并阻止了价值 196 亿欧元的交易。 在11四月，欧洲刑警组织与成员国、Eurojust 和 Frontex 联合发起了奥斯卡行动，以支持针对欧盟制裁涵盖的个人和法人实体拥有的犯罪资产的金融和刑事调查。

只有系统地、充分地执行限制性措施，并对违法行为进行惩处，限制性措施才会有效。 成员国已经被要求对违反限制性措施的行为实施有效、相称和劝阻的处罚。 然而，一些成员国使用更广泛的定义，而另一些则有更详细的规定。 在一些成员国，违反限制性措施是一种行政和刑事犯罪，在某些情况下纯粹是刑事犯罪，在一些国家，违反限制性措施目前只会导致行政处罚。 这种拼凑使人们能够受到限制措施来规避它们。

委员会还发布了 进度报告 关于欧盟安全联盟战略的实施，该战略强调了俄罗斯对乌克兰的无端和无端战争所带来的安全威胁。 该报告强调了欧盟在一系列问题上采取协调一致的方法的必要性，并强调打击有组织犯罪是欧盟确保所有人的安全联盟的首要任务之一。

更多信息

Q＆A

概况

制定关于对违反欧盟限制措施法的行为进行刑事处罚的指令

关于扩大欧盟罪行清单以包括违反欧盟限制性措施的理事会决定的提案

通讯和附件

资产追回和没收

提案 关于资产追回和没收的指令

欧盟战略 2021-2025 年打击有组织犯罪

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