为了阐明信箱公司的真正所有者,将来任何公民都将能够访问有关公司实益所有者的数据...
欧洲议会议员朱迪思·萨尔琴蒂尼(Judith Sargentini)和克里希亚尼斯·卡里舍什(KrišjānisKariņš)为了提高透明度并回应最新的技术发展,欧洲议会议员在19月XNUMX日对欧盟的最新情况进行投票。
由欧洲刑警组织协调,由西班牙瓜迪亚民警组织,在芬兰当局和美国国土安全调查局的支持下进行的郁金香大布兰卡行动...
尽管遭到了猛烈的反对,但突尼斯已被添加到第三国的欧洲黑名单中,这些国家被认为处于洗钱和恐怖主义融资的“高风险”……。
公民自由委员会周一同意了加强欧盟打击洗钱和缩小有组织犯罪范围的新措施。
欧盟委员会今天(21月XNUMX日)为设计...的中介机构(例如税务顾问,会计师,银行和律师)提出了严格的新透明度规则。
由于围绕拉斯帕尔马斯高等法院(西班牙加那利群岛)的丑闻,西班牙法院的公正形象已被动摇。 在十月...