经济

洗钱：欧洲议会议员投票，以结束公司和信托的一位不愿透露姓名的业主

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发布时间

10年前

2014 年 2 月 24 日

欧盟记者通讯员

公司和信托的最终所有者将不得不在欧盟国家的公共登记上市，在由经济事务和20 2月就司法和内政事务委员会的批准更新草案反洗钱规则。赌场都包含在规则草案的范畴，而是决定以排除其他赌博服务构成一个低风险留给成员国。

“这次投票的结果是在打击逃税方面迈出了一大步，并且明确要求提高透明度。议会通过这次投票从左到右表明，它支持公共利益所有权登记册，因此通过批准建立实益所有权登记册，这两个委员会向理事会发出了强烈信号，要求它们进行谈判。这些委员会表明，他们迫切希望最终打破隐藏的公司所有权传统。”报告人Judith Sargentini（格林斯/ EFA，荷兰）。

“多年来，欧洲的犯罪分子一直使用离岸公司和帐户的匿名性来掩盖其财务往来。建立欧盟范围内的实益所有权登记册将有助于解除离岸帐户中的保密面纱，并极大地有助于打击洗钱活动以及公然的逃税行为。”经济及货币事务委员会报告员克里希亚尼斯·卡里斯（LVri）他说：“今天对于守法公民来说是一个美好的一天，但对罪犯来说却是一个糟糕的一天。”

实益拥有人均公共寄存器：包括信托

根据欧洲议会议员修订的反洗钱指令（AMLD），委员会最初的提议中未设想的公共中央登记册将列出有关各种法律安排的最终受益人的信息，包括公司，基金会和信任。萨金蒂尼说：“例如，如果我们决定不将信托纳入这项新立法的范围之内，那么它将立即使它们成为希望避免征税或将其非法资金洗入金融系统的罪犯的理想工具。” 。

欧洲议会议员说，成员国将必须“在事先确定希望通过基本在线注册访问信息的人之后，公开提供注册信息”。尽管如此，他们还是在经修订的AMLD中插入了几项规定，以保护数据隐私并确保仅将必要的最少信息放入寄存器中。例如，注册者会显示谁在给定的信任背后，但不会透露其中的内容或该内容的用途。

谁和什么？

该规则草案将适用于银行和金融机构，同时也为审计师，律师，会计师，公证员，税务顾问，资产管理，信托和房地产经纪人。

如果有意为之，如转换特性，或掩饰其真实性质，来源和所有权，无论是在成员国或第三国的活动，将被视为洗钱。这同样适用于参与或促进这些活动。

赌博服务也包括在AMLD的范围内，但是-除赌场外-MEP会由成员国决定是否排除不构成洗钱威胁的赌博活动。

按风险列出

如果存在一些不法行为的风险，由于金融活动的性质有限，门槛低下，成员国可以将一些活动和人员从法律草案的范围中排除。但是，也可能扩大其范围，以涵盖洗钱风险较高的案件。如果成员国确定高风险，应考察所有复杂和不寻常的交易的背景和目的。

规则草案旨在通过识别信息，并从可靠来源获得的文件的基础上，建立客户的业务关系，以遏制鲁莽。当它们达到€15,000或多个偶然的交易，在单个操作中进行，或者多个被链接，应检查。对于现金付款的商品门槛将€7,500以上。赌场应警惕€2,000以上的交易，欧洲议会议员说。

政界人士

委员会还澄清了有关“政治人物”的规定，即因其所担任的政治职务而比平时有更高腐败风险的人。修改后的AMLD包括“国内”政治人物（即那些曾经或曾经由具有重要公共职能的成员国委托的人），以及“外国”政治人物和国际组织中的人物。其中包括国家元首，政府成员，议会成员或“类似立法机构”，以及最高法院法官。

该AMLD对打击洗钱和恐怖融资的关键条款是由基金条例的补充转让，投在委员会上周四，其目的是提高收付款人及其资产的可追溯性。据联合国估计，钱在一年达全球GDP的2，5％，全球洗钱。

接下来的步骤