欧洲居民逃亡＃oligarchs的净收益是多少？

无论出于何种原因，欧洲近年来似乎已成为盗窃许多前苏联国家公共资产的盗贼和土匪的避难所。 Khazak逃犯Mukhtar Ablyazov及其同伙Viktor和Ilyas aKhropunov和Botagoz Jardemalie的案件都是很好的例子， 写布鲁塞尔的自由调查记者Phillipe Jeune。

在哈萨克斯坦被判有罪的阿布利亚佐夫从国家BTA银行挪用了数十亿美元的7.6资产逃往英国，在那里他声称政治庇护。 英格兰高等法院对他所忽视的资产冻结进行了控制，因此他作为寻求庇护者的地位又一次遭到剥夺，因此摒弃了22因藐视法庭而被判入狱的罪名。 他目前居住在法国，在那里他也服刑。

6月20在哈萨克斯坦缺席2017年被判处监禁2004，Ablyazov目前正在接受XNUMX谋杀其前任BTA银行负责人Yerzhan Tatishev的调查。 杀手Muratkhan Tokmadi描述了他们在几次会议中讨论“消除Yerzhan”以及Ablyazov如何说服他实施这一袭击并使其“看起来像意外的杀戮”。

当法官Azamat Tlepov在法庭上问“您承认自己的错吗？” Tokmadi回答“是”。

“完全吗？” 法官问。 “是的。”托卡马迪回答。

他以哈萨克斯坦，俄罗斯和乌克兰的名义出具了杰出的引渡证。 法国无意履行这些权证。

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前阿拉木图市市长维克托·赫拉普诺夫也因为腐败的房地产交易而从哈萨克斯坦逃走。 他最初在立陶宛找到了一个避风港，它不表示执行引渡令或执行国际刑警组织逮捕通知的愿望。 在撰写本文时，他仍然在国际刑警组织的红色名单上，并面临指控：“有组织犯罪集团或犯罪组织（刑事组织）的创建和指导以及参与犯罪协会; 征用或挪用可信财产; 舞弊; 非法获得货币资金或其他财产的合法化; 滥用官方权力; 收到贿赂'。

Khrapunov在英格兰和威尔士高等法院被任命为Ablyazov的共犯，后者违反法院命令非法转移资产。 他目前居住在瑞士。

Khrapunov的儿子Ilyas也为警方所知，并且也受到刑警组织红色通知的约束。 他面临指控：“有组织犯罪集团或犯罪组织（犯罪组织）的创建和指导以及参与犯罪组织; 货币资金或其他非法获得财产的合法化“。 乌克兰当局也希​​望把他的手放在他身上。 像他父亲一样，他目前居住在瑞士，并且像他的父亲一样，似乎可以免于引渡。 顺便说一下，穆克塔尔阿布利亚佐夫的女婿。

Botagoz Jardemalie是BTA银行管理委员会的前成员，被称为Mukhtar Ablyazov的“右手”。 消息来源甚至表明她是Ablyazov的情妇。 在2009中，她逃离了哈萨克斯坦。

她搬到比利时，在那里她能够建立各种商业利益。 她在布鲁塞尔的办公地址也是Ruchat Lexial律师事务所，由Emmanuel Ruchat创立，Emmanuel Ruchat是一位高度关联的移民，刑事和政治法律专家。

比利时当局直到最近似乎都没有意识到贾尔德马利在他们国家的存在和活动。

为什么国家当局允许受到国际逮捕令的人以及在某些情况下允许多国引渡的请求在其国家保持一般？ 像Ablyazov一样，甚至在欧盟成员国犯下罪行并接受监禁的人呢？

这与他们带来的数十亿美元有什么关系？或者可能是他们喜欢的高层次联系？ 关于与着名的欧洲商人，甚至皇室的联系的传言比比皆是。

新的无法解释的财富令（UWOs）将被用来夺取英国寡头和其他涉嫌从犯罪收益中获利的资产。 这些命令是去年在“刑事金融法案”中引入的，但现在才开始生效。 美国也关注寡头的活动。

欧盟，特别是欧洲议会，正在加大对避税天堂的压力，尽管某些成员国如卢森堡强烈反对，它们有意维持现状。

这些举措将对我们的四个案例研究以及成员国及其以外的高级顾客非常关注。

将罪犯绳之以法，还是会继续谈论现在的情况？

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