#DanskeBank调查结果显示欧洲反洗钱系统失败

在对丹斯克银行爱沙尼亚分行的调查结果发布后，S＆D环境保护部呼吁采取更多欧盟行动来应对洗钱活动。

S＆D集团负责税收事务的副总裁Jeppe Kofod MEP，以及国会税收特别委员会的发言人Peter Simon MEP表示：“多年来，来自俄罗斯和前苏联国家的数十亿欧元流经了Danske银行在爱沙尼亚的分行。 庞大的交易数量和涉及的金额令人震惊。 显然，洗钱与阿塞拜疆政权和俄罗斯情报网络都有关系。 这种情况可能会持续很长时间，这表明成员国和欧盟的反货币体系和监管严重不足。

“ S＆D集团一直不懈地努力，对涉嫌洗钱的银行加强监管和更严厉的制裁，并加强合作和信息交流，这将使涉案人员在协助洗钱之前三思而行。 这就是为什么我们的社会民主主义者推动欧洲委员会提出建议，使欧洲银行业管理局（EBA）成为打击洗钱斗争的主要参与者，尤其是在国家洗钱当局未能适当履行其职责的情况下。 我们欢迎欧盟委员会上周就此提出的建议，该建议将赋予欧洲银行管理局（EBA）更全面的授权，以解决反洗钱问题。

“过去几年的各种丑闻表明，为了更好地应对洗钱和金融犯罪，欧盟内部需要更多的合作和信息交流。 在审查资本要求指令IV时，S＆D集团确保了银行监管机构和金融情报机构之间更紧密的合作和信息交流。 议会目前正在与欧洲理事会协商该提案的案文，并将努力确保将其保留在最终版本中。 但是，这些措施只是第一步。 从长远来看，我们再次呼吁建立一个全面的欧洲反洗钱机构。

“这只是狡猾的政权，个人和公司如何利用欧盟银行体系中的漏洞洗钱和逃税的最新例子。 我们需要明确指出，没有一家银行太大而不能倒闭，也没有一家太强大而无法监管。 我们必须改善国家金融犯罪部门之间的合作，以确保丹斯克银行爱沙尼亚分行发生的事情不会再次发生。”

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