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犯罪

#Europol-阻止数百万欧元的假币进入罗马尼亚和西班牙的欧盟经济

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2020年XNUMX月,欧洲刑警组织支持两项单独的行动,从而捣毁了两家非法印刷店,以伪造货币,一家为欧元,一家为罗马尼亚列伊。 哥伦比亚技术调查组(Cuerpo Tehnico de Investigacion)和西班牙警察(Policia National)瞄准了西班牙的欧元伪造者,罗马尼亚警察(PolițiaRomână)击落了最大的塑料钞票伪造者之一。 

西班牙禁止生产

17年2020月300,000日,在西班牙的一个行动日导致两名主要嫌疑犯被捕。 在房屋搜查中,执法人员发现了大量设备和原材料。 检获物品表明,非法印刷店最初具有印刷约20万张伪造的欧元纸币的能力。 并查获了50欧元和XNUMX欧元的样品。 调查发现,哥伦比亚当局以类似活动而闻名的两名犯罪嫌疑人哥伦比亚国民已移居西班牙,建立了一条新的欧元假冒生产线。 在欧洲刑警组织的支持下,哥伦比亚和西班牙当局之间的合作使得能够对犯罪活动进行早期监测,并防止大量可能进入欧盟货币回路的假欧元。 除了整个调查过程中欧洲刑警组织提供的财务和分析支持外,行动日还派遣了欧洲刑警组织专家前往西班牙,以支持实地活动。

罗马尼亚逮捕的最优质的聚合物钞票伪钞之一

24年2020月400日,罗马尼亚警方搜查了100所房屋,并收录了8,000名嫌疑人进行讯问。 在主要犯罪嫌疑人的屋子里,调查人员发现了一家非法印刷店。 他们缉获的物品包括紫外线喷墨打印机和切割设备等机器,各种假冒工具,大约2014件17,065列伊的假冒产品,总价值约352,500欧元,未完成的假钞和原材料。 假冒产品是用聚合物材料制成的,并具有公众可检测到的所有安全特征,这使得非专家几乎无法识别假货。 生产开始于XNUMX年,当时罗马尼亚发行了第一批高质量的聚合物钞票。 自那时以来,已发现XNUMX张伪造的钞票,造成约XNUMX欧元的财务损失。 一名欧洲刑警组织的专家在突击搜查和房屋搜查过程中向罗马尼亚当局提供了支持,并在现场为假币提供了专门知识。

伪造货币属于欧洲刑警组织最近建立的新的欧洲金融和经济犯罪中心。 欧洲刑警组织作为打击欧元假冒的欧盟中央办公室,为欧盟成员国及其其他合作伙伴提供一切可能的支持,以在保护欧元免受假冒的领域实现最有效的执行。

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对抗勒索软件:新网站可以更快地获得帮助,标志着“不再勒索”计划已实施五年,该计划已帮助超过 XNUMX 万受害者恢复数据

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欧盟执法机构欧洲刑警组织已对其“不再赎金”项目进行了为期五年的改造 官网 它允许轻松访问 30 多种语言的解密工具和其他帮助。 该计划为勒索软件受害者提供解密工具以恢复他们的加密文件,帮助他们向执法当局报告案件,并有助于提高对勒索软件的认识。 自五年前启动以来,该项目已帮助全球超过 XNUMX 万受害者,并阻止犯罪分子赚取近 XNUMX 亿欧元的利润。

委员会是该项目的合作伙伴,与科技公司、执法部门以及公共和私营部门实体一起。 勒索软件是一种可以锁定用户计算机并加密其数据的恶意软件。 恶意软件背后的犯罪分子要求用户支付赎金,以重新控制受影响的设备或文件。 勒索软件是一种日益严重的威胁,影响到包括能源基础设施或医疗保健在内的所有部门。 保护欧洲公民和企业免受网络威胁,包括防范勒索软件,是委员会的优先事项。 您将在 新闻稿 欧洲刑警组织公布。

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犯罪

打击金融犯罪:委员会彻底改革反洗钱和打击资助恐怖主义的规则

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欧盟委员会提出了一套雄心勃勃的立法提案,以加强欧盟的反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 规则。 该一揽子计划还包括建立一个新的欧盟机构以打击洗钱活动的提议。 该一揽子计划是欧盟委员会保护欧盟公民和欧盟金融体系免遭洗钱和恐怖主义融资的承诺的一部分。 该一揽子计划的目的是改进对可疑交易和活动的检测,并堵住犯罪分子利用金融系统清洗非法收益或资助恐怖活动的漏洞。

正如欧盟所回忆的那样 安全联盟战略 在 2020-2025 年,加强欧盟的反洗钱和打击恐怖主义融资框架也将有助于保护欧洲人免受恐怖主义和有组织犯罪的侵害。

这些措施大大提高了 现有的欧盟框架 通过考虑与技术创新相关的新的和正在出现的挑战。 其中包括虚拟货币、单一市场中更加一体化的资金流动以及恐怖组织的全球性质。 这些提案将有助于创建一个更加一致的框架,以简化受 AML/CFT 规则约束的运营商的合规性,尤其是那些活跃的跨境运营商。

今天的套餐包括 四个立法建议:

为人民服务的经济执行副总裁 Valdis Dombrovskis 说:“每一个新的洗钱丑闻都是一个太多的丑闻——这敲响了警钟,即我们缩小金融体系差距的工作尚未完成。 近年来,我们取得了巨大进步,我们的欧盟反洗钱规则现在是世界上最严格的规则之一。 但是现在需要始终如一地应用它们并受到密切监督,以确保它们真的咬人。 这就是为什么我们今天采取这些大胆的步骤来关闭洗钱的大门,并阻止犯罪分子将不义之财塞进他们的口袋。”

新的欧盟反洗钱机构 (AMLA)

今天一揽子立法的核心是建立一个新的欧盟机构,该机构将改变欧盟的反洗钱/打击资助恐怖主义监管,并加强金融情报机构 (FIU) 之间的合作。 新的欧盟级反洗钱机构 (AMLA) 将成为协调国家机构的中央机构,以确保私营部门正确且一致地适用欧盟规则。 AMLA 还将支持金融情报机构提高他们对非法流动的分析能力,并使金融情报成为执法机构的主要来源。

特别是,AMLA 将:

  • 基于共同的监管方法和高监管标准的融合,在整个欧盟建立一个单一的 AML/CFT 监管综合系统;
  • 直接监管在众多成员国开展业务或需要立即采取行动应对迫在眉睫的风险的一些风险最高的金融机构;
  • 监督和协调负责其他金融实体的国家监管机构,以及协调非金融实体的监管机构,以及;
  • 支持国家金融情报机构之间的合作,促进它们之间的协调和联合分析,以更好地发现跨境性质的非法资金流动。

AML/CFT 的单一欧盟规则手册

欧盟 AML/CFT 单一规则手册将协调整个欧盟的 AML/CFT 规则,例如,包括关于客户尽职调查、受益所有权以及监管者和金融情报单位 (FIU) 的权力和任务的更详细规则。 现有的国家银行账户登记册将被连接起来,为金融情报机构提供更快的获取银行账户和保险箱信息的途径。 委员会还将向执法机关提供该系统的访问权限,以加快跨境案件中的金融调查和犯罪资产的追回. 对财务信息的访问将受到关于财务信息交换的指令 (EU) 2019/1153 中的强有力的保障措施。

欧盟 AML/CFT 规则在加密行业的全面应用

目前,欧盟 AML/CFT 规则范围内仅包括某些类别的加密资产服务提供商。 拟议的改革将这些规则扩展到整个加密行业,要求所有服务提供商对其客户进行尽职调查。 今天的修正案将确保加密资产转移(如比特币)的完全可追溯性,并将允许预防和检测其可能用于洗钱或恐怖主义融资。 此外,将禁止匿名加密​​资产钱包,将欧盟 AML/CFT 规则全面应用于加密行业。

欧盟范围内的大额现金支付限额为 10,000 欧元

大额现金支付是犯罪分子洗钱的一种简单方式,因为检测交易非常困难。 这就是为什么委员会今天提议在欧盟范围内对大额现金支付设置 10,000 欧元的限额。 这一欧盟范围内的限制足够高,不会质疑欧元作为法定货币,并承认现金的重要作用。 大约三分之二的会员国已经存在限制,但数量各不相同。 10,000 欧元以下的国家限额可以保持不变。 限制大额现金支付使犯罪分子更难洗黑钱。 此外,将禁止提供匿名加密资产钱包,就像欧盟 AML/CFT 规则已经禁止匿名银行账户一样。

第三国

洗钱是一种全球现象,需要强有力的国际合作。 委员会已经与其国际合作伙伴密切合作,以打击脏钱在全球的流通。 全球洗钱和恐怖主义融资监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 向各国提出建议。 被 FATF 列出的国家也将被欧盟列出。 将有两个欧盟名单,一个“黑名单”和一个“灰名单”,反映了 FATF 的名单。 上市后,欧盟将采取与该国构成的风险相称的措施。 欧盟也将能够列出那些没有被 FATF 列入但基于自主评估对欧盟金融体系构成威胁的国家。

委员会和 AMLA 可以使用的工具的多样性将使欧盟能够跟上快速变化的复杂国际环境以及快速演变的风险。

接下来的步骤

该立法方案现在将由欧洲议会和理事会讨论。 委员会期待一个快速的立法程序。 未来的反洗钱机构应于 2024 年开始运作,并将在稍晚时间开始直接监管工作,一旦该指令被转换并且新的监管框架开始适用。

背景

处理肮脏资金流动的复杂问题并不新鲜。 打击洗钱和恐怖主义融资对于欧洲的金融稳定和安全至关重要。 一个成员国的立法差距会对整个欧盟产生影响。 这就是为什么必须有效且一致地实施和监督欧盟规则以打击犯罪和保护我们的金融体系。 确保欧盟反洗钱框架的效率和一致性至关重要。 今天的一揽子立法落实了我们的承诺 欧盟关于防止洗钱和恐怖主义融资的综合政策的行动计划 委员会于 7 年 2020 月 XNUMX 日通过。

欧盟反洗钱框架还包括 相互承认冻结令和没收令的规定, 指令 以刑法打击洗钱中, 制定关于使用金融和其他信息打击严重犯罪的规则的指令欧洲检察官办公室,并 欧洲金融监管体系.

更多信息

反洗钱和打击资助恐怖主义

关于集中银行账户登记的提案

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概况

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欧洲反欺诈办公室(OLAF)

对环境的欺诈:OLAF 和西班牙当局打击非法含氟气体的交易

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欧洲反欺诈办公室 (OLAF) 和西班牙当局捣毁了一个贩卖非法制冷剂气体的犯罪组织,这些气体以危害气候而著称。 马鞭草行动缉获了 27 吨非法制冷剂气体——也称为 F 气体或氢氟烃 (HFC)——并逮捕了 XNUMX 人。

马鞭草行动是欧盟层面迄今为止最大的打击制冷剂气体贩运的行动。 除了缉获的 27 吨之外,调查还发现了 180 吨在西班牙当局和 OLAF 干预之前走私的非法 HFC。 据估计,该犯罪集团向环境中排放了超过 234,000 吨的二氧化碳——这大致相当于一辆汽车在全球范围内行驶近 9,000 次。 在 OLAF 的支持下,西班牙警察和西班牙税务局实施了马鞭草行动,停止了这些活动。

HFCs 通常用于冷藏装置,虽然将它们进口到欧盟是被允许的,因为它们的大量碳足迹进口受到严格的配额和法规的约束。 经查,该犯罪集团通过在相关海关文件中提供虚假信息,将这些气体从中国走私到西班牙。 然后将 HFC 出售给西班牙、德国、法国、葡萄牙和塞内加尔的公司。

OLAF 总干事 Ville Itälä 说:“正如我们越来越频繁地目睹的那样,欺诈和走私可能会导致环境或人们的健康和安全等附带受害者。OLAF 多年来一直致力于打击非法制冷剂气体。A我们工作的关键要素是与国家当局的合作,我们不断与他们分享情报。我很高兴我们能够支持西班牙当局的这一成功行动。我们与他们的合作一如既往地出色,我希望祝贺他们取得的成绩。”

更多信息(西班牙语)在 西班牙警方的新闻稿.

用于媒体使用的缉获视频片段也是 可供下载.

OLAF的任务,任务和能力

OLAF的使命是通过欧盟资金发现,调查和制止欺诈行为。

OLAF通过以下方式实现其使命:

· 对涉及欧盟资金的欺诈和腐败进行独立调查,以确保所有欧盟纳税人的钱都能用于能够在欧洲创造就业和增长的项目;

· 通过调查欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为,为加强公民对欧盟机构的信任做出贡献;

· 制定完善的欧盟反欺诈政策。

在其独立调查职能中,OLAF可以调查与影响欧盟经济利益的欺诈,腐败和其他违法行为有关的事项:

· 所有欧盟支出:主要支出类别是结构基金、农业政策和农村

发展资金,直接支出和外部援助;

· 欧盟收入的某些领域,主要是关税;

· 怀疑欧盟工作人员和欧盟机构成员存在严重不当行为。

一旦 OLAF 完成调查,欧盟和国家主管部门将审查和决定 OLAF 建议的后续行动。 所有相关人员都被推定为无罪,直到在主管的国家或欧盟法院证明有罪。

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