欧盟反欺诈办公室制止黑手党滥用欧盟农业资金

本周初，Carabinieri特种部队在意大利南部的普利亚大区成功打击了与黑手党有联系的犯罪集团。 欧洲反欺诈办公室（OLAF）通过发现针对欧盟和价值超过16万欧元的国家资金的复杂的跨国欺诈和洗钱计划，为这场破产提供了支持。

这次行动逮捕了48人，代号为 大卡罗，北斗七星的意大利语。 针对被捕者的指控包括黑手党式犯罪团伙，洗钱，勒索，恐吓，绑架，枪支和炸药的非法拘留以及欺诈，这使北斗七星成为打击有组织犯罪的大规模行动。

作为其案件的一部分，意大利当局发现，名为SocietàFoggiana的犯罪集团已以牺牲欧盟资金为代价，加强了复杂的欺诈计划。 OLAF进行了调查，证明该组织对欧盟用于农村发展的农业资金进行了欺诈，涉案金额约为9.5万欧元。

OLAF发现的计划涵盖了七个不同的欧盟成员国（意大利，保加利亚，捷克共和国，德国，爱尔兰，葡萄牙和罗马尼亚），并且涉及在意大利境外成立的虚构公司来掩盖欺诈痕迹并促进洗钱。

犯罪集团在欧盟资金的支持下以高价购买了机器。 该机器被宣布为新机器，但实际上是二手机器，或以比官方宣布的价格低得多的价格购买。 买卖公司都与欺诈者有联系。 食品的虚假销售将非法利润洗劫回了发起该计划的人们的腰包，有效地结束了这种高度复杂的欺诈行为。

通过对价值超过17万欧元的现金流进行银行账户报表分析，OLAF得以重建在意大利境外进行的汇款，这在确认洗钱计划中发挥了重要作用。 还对机器进行了现场检查。

OLAF司长VilleItälä表示：“ OLAF的作用在理清这种复杂的跨国犯罪计划中至关重要。 借助其国际监督和专业知识，OLAF可以为重建联系和跟踪跨境痕迹提供真正的支持。 我感到高兴的是，与意大利当局的出色合作已导致成功对付一个危险的犯罪集团。 不幸的是，经常可以发现有组织犯罪隐藏在欺诈计划和洗钱背后。 打击欺诈的影响远远超出了财务方面。”

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欧盟刑事司法合作机构Eurojust还通过在不同国家司法机构之间提供协调来支持该行动。 该手术由Carabinieri Special Units ROS（特种作战小组）和NAC（反欺诈小组）进行。

欧洲司法部副主席兼意大利国家议员菲利波·斯皮齐亚说：“本案的调查证实，有组织犯罪对滥用欧盟资金构成威胁的严重性。 这表明所有欧盟机构都需要共同努力打击这种犯罪，我们随时准备支持OLAF和欧洲公共检察官办公室，无论现在还是将来。”

OLAF的任务，任务和能力

OLAF的使命是通过欧盟资金发现，调查和制止欺诈行为。

OLAF通过以下方式实现其使命：

• 对涉及欧盟资金的欺诈和腐败行为进行独立调查，以确保所有欧盟纳税人的钱都用于可以在欧洲创造就业和增长的项目；
• 通过调查欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为，为增强公民对欧盟机构的信任做出贡献；以及
• 制定健全的欧盟反欺诈政策。

在其独立调查职能中，OLAF可以调查与影响欧盟经济利益的欺诈，腐败和其他违法行为有关的事项：

• 欧盟所有支出：主要支出类别是结构性基金，农业政策和农村。
• 发展资金，直接支出和外部援助；
• 欧盟收入的某些领域，主要是关税，以及；
• 怀疑欧盟工作人员和欧盟机构成员的严重不当行为。

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