蒙古人与卢卡申科的钱有联系

6年2020月59日，欧盟，瑞士和美国冻结了全球XNUMX人的资产和账目，其中包括白俄罗斯的独裁总统亚历山大·卢卡申科，他的儿子和同伙。 随后，据透露，卢卡申科的洗钱网络正通过蒙古向爱沙尼亚和多米尼加共和国的离岸公司汇款。

卢卡申科有一些硬通货摇钱树。 贝拉兹（Belaz）是其中之一，它是采矿业用重型卡车和设备的制造商。 白俄罗斯国有的Belaz通过其在蒙古的官方经销商United Belaz Machinery销售卡车和其他产品。

联合Belaz机械公司的股东曾经是蒙古公民Otgonjargal Moyle和白俄罗斯的Vladimir Gennadievich Yaprintsev。 Yaprintsev是三宝队的三届世界冠军。 他公开表示了与蒙古总统哈尔特玛·巴图尔加（Khaltmaa Battulga）的友谊。 他们在1980年代中期通过对三宝的共同爱心相识，并在蒙古建立了一家合资企业。

Otgonjargal Moyle是Battulga的前私人助理。 她是他的两家公司Tumen Khishigten和Bayalgyn Khuvi的股东。 Otgonjargal现在是蒙古总检察长办公室的高级执法官员。

United Belaz Machinery有一家蒙古姊妹公司，United Belaz Machinery Investment Company。 该公司涉嫌以在蒙古出售采矿设备的名义为卢卡申科洗钱。

两人将联合Belaz机械公司的所有权转让给了在多米尼加共和国爱沙尼亚和Blustait注册的公司Meress。

这些离岸公司的实益拥有人被认为与卢卡申科有联系。

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联合贝拉兹的事务受到严密保护。 据称，其利润丰厚的经销权仅授予与卢卡申科政权最高水平的国家和销售设备的国家（在本例中为蒙古）相关的经销权。

爱沙尼亚和多米尼加共和国公司的角色以及获得的资金需要进行进一步的调查，不仅在蒙古，而且还需要国际执法机构进行调查。

ProPublica发表了严厉的报告，“流亡麦肯锡的国家”，详细介绍了蒙古铁路建设计划涉嫌的腐败以及伪造的可行性研究报告。 当时的道路，交通和城市发展部长巴图加（Battulga）及其顾问Chuluunkhuu Ganbat受牵连。 Belaz经销商的原始股东Otgonjargal Moyle也作为Battulga的合伙人被邀请加入。

Battulga当选总统，检察长随后离开和头反腐败机构的谁正在调查此案后，作出检控的探头和展望结束。

据称在铁路询问期间，Otgonjargal Moyle将数百万美元的现金存入与Battulga有关的公司和基金会的帐户中。 尚不清楚的是，一个财力不高，公开收入不高的人如何获得大量现金。 它与Belaz连接了吗？ 同样，直到蒙古和国际法律机构对此进行适当研究后，我们才知道。

Otgonjargal Moyle是Ben Moyle的妻子，Bat Moyle是由Battulga控制的C1 TV的创始人和前任董事，经常发动对当地政治对手的攻击。 本·莫伊尔（Ben Moyle）是英国公民。

希望Otgonjargal不会获得英国国籍，因为蒙古法律禁止双重国籍。 在蒙古，作为政府雇员，特别是在执法部门工作，被认为是“公务员的特殊服务部门”，并且具有较高的遵守标准，因为外国公民是严重罪行。

United Belaz Machinery为国有的Baganuur矿提供了四辆运煤车，四辆自卸车和一台推土机。 它从蒙古开发银行获得了18.6亿图格里克的价格，以实施一个扩大压煤和装煤设施的项目，但该项目从未得到回报。

共向另一家国有铜矿Erdenet供应了35台Belaz设备，价值27亿图格里克。 据称文件被伪造，贝拉兹涉嫌与工厂管理层勾结。

Battulga在这些交易背后的压力和影响力是否还涉及高于市场的价格？ 如果是这样，他有个尴尬的问题要回答。 滥用权力和偏向特定供应商是蒙古法律规定的刑事犯罪。

大量证据表明，存在与通过蒙古为卢卡申科洗钱相关的资产和企业全球网络。

政府间金融行动工作队以前曾将蒙古作为洗钱目标，并将该国列入其系统缺陷中的“灰色清单”国家，这些国家必须对其进行更严格的监控。 现在所需要的是进行彻底的调查，不仅要调查蒙古总统和高级执法官员可能进行的洗钱活动，而且还要代表一个受辱的欧洲统治者。

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