在乌克兰做生意：Excalibur 案例研究 

在乌克兰的地缘政治动荡中，一场无声的斗争正在展开——一个关于腐败、影响力和正义之战的故事。

自俄罗斯全面入侵乌克兰以来，欧盟及其成员国 已提供47亿美元 财政和预算支持以及人道主义和紧急援助。英国作为乌克兰的主要捐助国之一， 已拨款近12亿英镑。有了这种特殊的支持，乌克兰需要坚持在司法和反腐败部门进行变革。

欧洲一体化道路上启动的改革已经影响了乌克兰在主要全球指数中的地位。 2023年，乌克兰在加强反腐败努力方面取得了重大进展，在全球指数中在104个国家中排名第180位。在欧盟候选国中，乌克兰在过去十年中在该指数上取得了最引人注目的进步。

最新的 UBI（乌克兰商业指数）调查证明，改革也影响了乌克兰商业部门的状况。 2023年XNUMX月 为 38.23（满分 100）。这一数字与 2023 年 35.34 月（2022）和 33.9 年 XNUMX 月当地最低点（XNUMX）相比略有上升。 业内专家 创新发展中心的研究表明，该指数的上升反映了企业由于对不确定性的厌倦而渴望扩大活动，而不是经济改善的结果。

为了维持当前反腐败和促进经济强劲复苏的有利轨道，必须分析并优先考虑可能阻碍欧洲一体化目标的挑战。因此，我们研究了乌克兰敖德萨地区的 Excalibur 船舶所有权案例，我们认为该案例在此框架内至关重要。

的情况下， 神剑舰.

自 2015 年以来，Excalibur 一直在伊利切夫斯克造船厂腐烂。 2015年2015月，未经船主以色列人许可，该船被带到伊利切夫斯克造船厂的码头进行维修。 CC Nordic Group K/S 公司曾同意根据合同修理该船，但并未参与其中并于 XNUMX 年停止运营。

通过伪造文件，Excalibur 的所有权从 Conwealth Development SA（巴拿马）转移到另一家巴拿马公司 Gellar Equities Corp。但是，Conwealth Development SA 与 Excalibur 的所有权没有任何关系。两家公司的最终受益人是一位名叫马克西姆·莫斯卡列夫（Maxim Moskalev）的俄罗斯公民。

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此后，船东一直在塞浦路斯和乌克兰等多个司法管辖区提起法律和刑事诉讼。

据观察，马克西姆·莫斯卡列夫与俄罗斯高级官员建立了关系，这些官员通过“俄罗斯世界”（原俄罗斯米尔编辑的音译）的支持者对乌克兰司法系统产生了重大影响。 -普京主义的政治、地缘政治和意识形态学说。正因为如此，再加上乌克兰官员的腐败问题，莫斯卡廖夫才得以逃避责任和惩罚。

Excalibur 经过长期的技术退化，被评估为存在安全风险，使其不适合其预期用途。因此，该船已沦为废金属，并继续留在造船厂的泊位上。

然而，马克西姆·莫斯卡列夫先生的行为超出了单纯获得神剑的范围。尽管他的祖国俄罗斯正在与乌克兰进行领土战争，但莫斯卡列夫却指示他的同伙对乌克兰法官施加腐败影响。这种影响力的最终目标是从一名以色列公民那里获得 3.5 万美元的赔偿。马克西姆·莫斯卡列夫 (Maxim Moskalev) 控制的 Gellar Equities Corp. 寻求赔偿，据称是为了补偿因运营一艘老化驳船而造成的利润损失。

除Excalibur 案外，莫斯卡列夫先生还涉及其他腐败行为。其中一个案例是 Moskalev 诉 Yanishevsky，其中 Dmitry Yanishevsky 就在香港获得的缺席判决向英国的 Maxim Moskalev 提出了法定请求，要求赔偿 6.4 万美元。居住在塞浦路斯的俄罗斯公民莫斯卡列夫拒绝了这一请求，声称他的主要利益中心（COMI）并不位于英格兰和威尔士。他还因涉嫌伪造而对香港的判决提出上诉。

尽管莫斯卡列夫反对英格兰和威尔士的利益冲突（COI），但他在妻子位于伦敦的公寓里亲自收到了这一请求。莫斯卡列夫拒绝了这一请求，理由是他具有外国公民身份、不在伦敦公寓居住以及他打算对判决的有效性提出质疑。他要求亚尼舍夫斯基撤回请求。

亚尼舍夫斯基不同意莫斯卡列夫关于利益冲突的论点，认为这些论点缺乏可信度。亚尼舍夫斯基提供了将莫斯卡列夫与伦敦公寓联系起来的证据，并驳斥了他的伪造指控。尽管莫斯卡列夫建议延长上诉请求和香港判决的期限，但亚尼舍夫斯基拒绝偿还任何费用。

莫斯卡列夫辩称，亚尼舍夫斯基拒绝撤回请求必然会产生后果，因为法院认为莫斯卡列夫及时反驳了请求，而亚尼舍夫斯基的拒绝是无理的。

法院 排除 莫斯卡列夫有充分的理由偿还债务，并承认他是本案的胜诉方——最终亚尼舍夫斯基向他偿还了 47,400 英镑。 代表莫斯卡廖夫的律师事务所 表示做出这一决定的原因是亚尼舍夫斯基提出不当索赔（或破产或清算申请）的行为不合法。 

结论。 

必须认识到，乌克兰目前正在努力应对两个重大障碍——外部对手和内部敌人。 Info Sapiens 最近进行的社会学调查显示，88% 的乌克兰公民认为腐败是该国面临的最紧迫问题之一。莫斯卡列夫案就是这个问题的生动例证。

英国外交事务委员会主席、保守党议员艾丽西亚·卡恩斯 (Alicia Kearns) 也表示 承认 接受《每日电讯报》采访时谈到乌克兰在打击腐败方面所做的努力。她说：“我发现乌克兰人真正有趣的是，当你与他们谈论改革的必要性时，他们并不认为这是一种攻击。还有哪个国家在战争期间表示我们也将进行改革？”我们的司法程序，确保有更多的问责制，试图更多地应对腐败。大多数人说我们不能同时做到这两点，给我们一点时间。他们已经尝试同时做到这两点，但他们还有很长的路要走社会尚未到来。” 

值得注意的是，乌克兰近年来在反腐败和司法制度改革方面确实做出了重大努力。为了实现这一目标，该国设立了专门的反腐败机构，如乌克兰国家反腐败局（NABU）、专门反腐败检察官办公室（SAP）和高级反腐败法院。透明国际乌克兰专家指出，反腐败战略和国家反腐败计划（SAP）的成功实施，以及对高层腐败案件的逮捕和调查的增加，以及对大多数腐败案件使用 Prozorro 系统。采购是近期腐败水平下降的主要推动力。

然而，艾丽西亚·卡恩斯是对的——乌克兰还有很长的路要走。

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