议会变坚韧了反洗钱规则

根据议会周二投票通过的反洗钱规则草案，公司和信托的最终所有者必须在欧盟国家的公共登记册中列出。 该法律草案还将要求银行，审计师，律师，房地产经纪人和赌场等应更加警惕其客户进行的可疑交易。 目的是使躲避交易更难掩盖和打击逃税行为。

公民自由委员会报告员朱迪思·萨金蒂尼（Judith Sargentini）说：“公共登记册将使试图藏钱的罪犯的生活更加困难。我们的经济目前因逃税而蒙受巨大损失。” 经济和货币事务委员会报告员克里希亚尼斯·卡里什（KrišjaninisKariņš）（LVP）补充说：“今天对于守法公民来说是美好的一天，但对罪犯来说则是糟糕的一天。”

注册以显示谁真正支持公司

根据欧洲议会议员修订的反洗钱指令（AMLD），每个欧盟国家/地区的公共中央登记册都会列出有关各种法律安排（包括公司，基金会，持股和信托）的最终实益拥有人的信息。

环境保护部说，这些登记册将在整个欧盟范围内相互连接，并且“在事先确定希望通过基本的在线登记来获取信息的人之后，将公开提供”。 尽管如此，他们还是在经修订的AMLD中插入了几项规定，以保护数据隐私并确保仅将必要的最低限度的信息放入寄存器中。

当心狡猾的交易...

拟议的规则将要求银行，金融机构，审计师，律师，会计师，税务顾问和房地产经纪人等对客户进行的可疑交易保持警惕。 娱乐场已包含在规则草案的范围内，但其他风险较低的赌博服务可能会被成员国排除在外。

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修改后的AMLD提供了一种基于风险的方法，使成员国能够更好地识别，理解和减轻洗钱和恐怖分子融资的风险。 议会还对《资金转移条例》进行了投票，该条例旨在改善付款人和收款人及其资产的可追溯性。

...以及政治人物

关于“政治人物”的规定，即由于他们所担任的政治职务而比平时有更高腐败风险的人，被扩展到“家庭”政治人物。 这些人是国家元首，政府成员，最高法院法官和议会议员，这些人已经或曾经被“具有显着公共职能的成员国所托付”。

如果与此类人士的业务关系高风险，则应采取其他措施，例如确定财富来源和所涉资金来源。

接下来的步骤

欧洲议会对立法草案进行了一读表决，以巩固迄今已完成的工作并将其移交给下届议会。 这确保了在五月新当选的维护端点可以决定不从头开始，而是建立在本届任期内，所做的工作。

关于AMLD的立法决议以643票对30票，12票弃权获得通过，关于资金转移的立法决议以627票对33票以18票弃权获得通过。

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