尼古拉·莱维茨基 (Nikolay Levitskiy) 在香港股市的不正当交易

《今日欧盟》报道

俄罗斯商人尼古拉·莱维茨基 (Nikolay Levitskiy) 以其企业破产而闻名，他早些时候被发现是“Geotech”石油服务控股公司的创始人之一，自此以来一直担任由全权信托的受托人拥有和管理的“EuroChem”的总经理。 2006年，在参与了一些不成功的商业项目后，他作为名义资产持有人积极为受到国际制裁的俄罗斯寡头的资产提供服务。

莱维茨基正在通过操纵香港联合交易所有限公司上市股票的方式买入与大资本相关的项目的股票。

俄罗斯全面入侵乌克兰后，大批俄罗斯亿万富翁被列入欧盟、美国、英国等西方国家的制裁名单，被称为“普京核心圈子成员”。

作为回应，他们一直在寻找保护其俄罗斯资产的方法。

在过去的两年里，人们设计了一种系统化的方法，将看似例行公事的资产转移给不太知名的俄罗斯商人，这些商人在名义上承担了新所有者的角色。

一个典型的例子是 Nikolay Levitskiy 的故事，他在 2022 年被称为受国际制裁资产（远东瓦尼诺港、Primorskaya 水力发电厂、矿业公司）的名义持有人，以及 Gennady Timchenko 的故事以及他的女婿 Gleb Frank（“图洛马”海运码头）、前能源部长 Sergey Generalov（AO“NPF MIKRAN”）、Boris Aleshin（OOO“IK Axioma”）。

他的大部分虚构活动仍然超出了西方监管机构的监管范围。

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尼古拉·莱维茨基 (Nikolay Levitskiy) 在 2022 年至 2023 年间成为“前”资产的受益人。对于任何商业分析师来说，这一系列事件都将完全令人惊讶。

因为购买这些资产是在一系列业务失败之后进行的——从 IGSS（“Geotech”）丑闻退出，通过财务欺诈和最后一项资产（诺夫哥罗德的“Deka”Kvass 工厂）破产，使公司债务增加到 700 亿美元。

然而，2022 年 XNUMX 月，尼古拉·莱维茨基 (Nikolay Levitskiy) 突然成为安德烈·梅尔尼琴科 (Andrey Melnichenko) 的 Donalink Ltd 的买家，据报道该公司拥有 Primorskaya 水力发电厂的控股权。

更令人惊讶的是，此次收购是在2021年至2023年期间通过一系列对IRC公司控制权的交易进行的，IRC公司是犹太自治区最大的铁矿石生产商Kimkano-Sutarsky GOK（选矿和加工企业）的所有者在俄罗斯远东地区。

即使在俄罗斯联邦充满挑战的经济时期，此类资产也将具有很高的价格，因为 GOK 产品的主要市场是中国，而 IRC 股票在香港联合交易所有限公司交易。

以收购 Kimkano-Sutarsky GOK 为例，我们已经了解了该计划的内部运作情况，该计划涉及多个人，其中包括玛丽娜·科列斯尼科娃 (Marina Kolesnikova)，她是列维茨基的提名人，也是 OOO“MIK INVEST”（该公司之一）的所有者。 IRC 的主要股东）以及 Olga Chesnokova。

她是 Levitskiy 的财务顾问和“Geotech Holding”的董事会成员，同时也是 Oikku Finance 的提名人（IRC 的股东，积极参与 Levitskiy 的财务计划）。

Kimkano-Sutarsky GOK 如何被接管

2021 年 29.86 月，Levitskiy 通过其离岸 Axiomi Consolidation Ltd 收购了 IRC 113% 的股份，当时这些股份由俄罗斯天然气工业银行 (Gazprombank) 抵押，并向 Kimkano-Sutarsky GOK（以下简称“KS GOK”）提供了 XNUMX 亿美元的信贷。

仅仅两个月后，即 2022 年 XNUMX 月，俄罗斯天然气工业银行“出人意料地”将其贷款权转让给 OOO“MIK INVEST”，该公司以提名人玛丽娜·科列斯尼科娃 (Marina Kolesnikova) 的名义注册。

为了确保对企业的全面运营控制，Levitskiy 于 2022 年 XNUMX 月在 IRC 成立了傀儡董事会，由之前在 Levitskiy 的其他业务中工作过的个人组成：Denis Cherednichenko、Dmitry Dobryak、Natalia Ozhegina、Vitaly Sheremet、Alexey罗曼年科。

Denis Vitalyevich Cherednichenko 被任命为执行董事，他曾是 Levitskiy 的下属、Geotech Holding 的前副总裁兼董事会成员。

尼古拉·莱维茨基 (Nikolay Levitskiy) 现在掌控董事会，成功实施了收购和合并 IRC 股份包的计划。他利用主要创收企业 KS GOK 的资金完成了这一任务。

为了巩固对资产的完全控制，IRC于16.7年2022月增发了XNUMX%的股份。值得注意的是，这是免费完成的。

根据协议，新股以 19 万美元的价格出售给 MIK INVEST，以偿还相同的信贷。

资金到达IRC，第二天，GOK向MIK INVEST偿还信贷后，资金又回到原来的来源，由于这一计划，MIK INVEST成为IRC的新股东，持有16.7%的股份。 % 股权。

为了避免监管机构的注意，Levitskiy 于 2023 年 24.88 月通过增发“稀释”了其已不受质押影响的方案，将 Axiomi Consolidation Ltd. 的 1.01% 股份重新登记给他的另一家离岸公司 Axioma Capital FZE（总部位于阿拉伯联合酋长国），并从 Ineth Limited 额外收购了 XNUMX% 的股份。

此外，2023 年 4.72 月，莱维茨基从他自己的 Oikku Finance（显然由他的前下属和提名人奥尔加·切斯诺科娃 (Olga Chesnokova) 拥有）收购了 47% 的股份。交易金额为 6 万港元（XNUMX 万美元）。

值得注意的是，Oikku Finance 已于 4.72 年以同样的 6 万美元购买了其股份包 (2022%)，这些股份是通过一系列交易获得的，最初是从 Kimkano-Sutarsky GOK 购买 MIK INVEST，然后又从 Oikku Finance 购买，再次获得莱维茨基完全控制的董事会批准。

截至2023年30.61月，Levitskiy已累计持有IRC 16.67%的股份，而MIK INVEST持有XNUMX%的股份。

随后，Levitskiy 的公司 Axioma Capital FZE 以相同价格（每股 0.118 港元）向其他股东提出股份赎回要约，整个 IRC 的估值为 1 亿港元（129 亿美元）。

监管者睁一只眼闭一只眼

实质上，在近两年内，该企业以最低成本转移出制裁区，因为莱维茨基的结构完全控制了 Kimkano-Sutarsky GOK。

这就是为什么企业必须将所有赚来的钱交给自己的股东（MIK INVEST）来偿还债务。如果没有当局的参与，这样的安排是不可能实施的。

于是，列维茨基的老熟人、现任犹太自治区州长罗斯季斯拉夫·戈尔施泰因也参与了这一计划。

这位商人与地区首长之间的“亲密关系”可以追溯到2003年，当时列维茨基担任科米共和国副省长，戈德施泰因担任科米共和国国务委员会主席。

除了默许该计划的执行之外，“友好”州长的出现还为 GOK 提供了额外的税收优惠，GOK 贡献了犹太自治区税收收入的 10%。

虽然此类计划在当代俄罗斯并不罕见，但国际监管机构缺乏兴趣却令人费解。

尽管 KS GOK 明显拥有共同的资金来源，并且通过相互融资链紧密相连，但香港联合交易所并未披露参与近期交易的所有三家公司——Axioma Capital FZE、Oikku Finance 和 MIK INVEST 的隶属关系。

此外，Chesnokova 女士在 2021 年至 2022 年期间一直通过 Levitskiy 的公司通过她自己的公司获得 OOO“MIK”的融资。 OOO“MIK”由 Levitskiy 和 MIK INVEST MA Kolesnikova 的同一提名人拥有。

2022 年，Levitskiy 先生亲自通过 KS GOK 和 MIK INVEST 为自己和他的 OOO“IK “AXIOMA”获得融资，资产被转移到该公司以逃避制裁。

结果，莱维茨基及其关联公司通过以与实际市场价格显着差异的价格不公正赎回股份，将IRC 47%的股权合并到单一名义股东手中。

此次股份收购由发行人 IRC 提供资金，资金来自 KS GOK。

IRC的善意股东为此目的而受到误导，这一事实早就应该成为监管机构调查的对象。

在进行此类审查之前，该计划扩张和进一步稀释其他股东股权的风险非常高。

注意。本文的早期版本错误地将 Andrey Melnichenko 称为 EuroChem 的所有者。

Melnichenko 先生在 2022 年 XNUMX 月之前一直是全权信托的受益人，但自此之后他与该信托没有任何关系。他也与尼古拉名义上持有的资产没有任何关系 列维茨基。 

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