30月XNUMX日,欧洲委员会主办了一次高级别会议,讨论欧盟打击洗钱和资助恐怖主义的斗争。 This conference marked the conclusion of...这次会议标志着...
环境保护部为制止洗钱而提出的工具中包括相互联系的受益人名册,预防性黑名单政策和有效制裁。 在通过的决议中...
18月XNUMX日,在西班牙各地与嫌疑犯有联系的财产中进行了几次突袭。 调查发现杰出的足球经纪人正在组织...
安理会今天(5月XNUMX日)通过了关于反洗钱和打击资助恐怖主义行为的战略重点的结论。 结论是直接的...