公民自由委员会周一同意了加强欧盟打击洗钱和缩小有组织犯罪范围的新措施。
西班牙的Guardia Civil与欧洲刑警组织合作,捣毁了一个有组织犯罪集团,该集团在欧洲贩卖不适合人类食用的马肉...。
由于围绕拉斯帕尔马斯高等法院(西班牙加那利群岛)的丑闻,西班牙法院的公正形象已被动摇。 在十月...
英国上议院在二读中批准了马格尼茨基资产冻结立法,该法案将使英国政府冻结人权侵犯者的资产。 现在,该帐单将按行逐条列出...
欧洲议会议员在28月XNUMX日星期二就欧盟反洗钱指令的立场达成一致。 整个议会现在必须在三月批准。
今天(21月XNUMX日),英国下议院一致通过了《英国马格尼茨基制裁法案》。 马格尼茨基制裁法已被选为英国刑事财务法的一部分。
欧洲议会洗钱,避税和逃税调查委员会(PANA)的成员今天在马耳他举行,是四个国家中的第二个...