第五反洗钱指令在欧盟官方公报上发布后生效。 委员会于5年2016月提出的新建议...
议会和安理会谈判代表非正式地商定了加强欧盟打击洗钱活动的新措施。 目前,欧盟国家之间的差异...
为了阐明信箱公司的真正所有者,将来任何公民都将能够访问有关公司实益所有者的数据...
欧洲议会议员朱迪思·萨尔琴蒂尼(Judith Sargentini)和克里希亚尼斯·卡里舍什(KrišjānisKariņš)为了提高透明度并回应最新的技术发展,欧洲议会议员在19月XNUMX日对欧盟的最新情况进行投票。
由欧洲刑警组织协调,由西班牙瓜迪亚民警组织,在芬兰当局和美国国土安全调查局的支持下进行的郁金香大布兰卡行动...
著名的调查报告组织有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)于周一(5月XNUMX日)发布了一系列调查,展示了如何获取...
尽管遭到了猛烈的反对,但突尼斯已被添加到第三国的欧洲黑名单中,这些国家被认为处于洗钱和恐怖主义融资的“高风险”……。