今天(21月XNUMX日),美国财政部金融犯罪执行网络(FinCEN)主任访问了欧洲刑警组织总部,并讨论了...
欧洲银行管理局(EBA)已就爱沙尼亚金融服务管理局(Finantsinspektsioon)和...
Today (18 February), the Commission has adopted its new list of 23 third countries with strategic deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorist financing frameworks.今天(XNUMX月XNUMX日),委员会通过了新的XNUMX个第三国名单,这些国家在反洗钱和反恐融资框架方面存在战略缺陷。 The...那个...
欧盟委员会正在跟进容克总统在国情咨文中提出的旨在加强反洗钱监督的行动之一。
由欧洲议会左翼组织(GUE / NGL)委托进行的一系列研究中的最新研究是对欧盟税收的研究,重点转移了...
与欧洲刑警组织,欧洲司法组织和欧洲银行业联合会(EBF)合作,来自20多个州的警察部队逮捕了168人(到目前为止),这是...
打击刑法洗钱的新措施已在整个欧盟生效。 新规则将确保危险罪犯和...