欧盟委员会已决定将卢森堡移交给欧盟法院,仅移交第四反洗钱指令(第4/2015号指令)的一部分...
欧盟委员会已通过了一项意见,要求马耳他反洗钱主管(金融情报分析股)继续采取其他措施,以完全遵守...
在欧洲刑警组织的支持下,保加利亚当局与美国特勤局合作,查获了11万欧元和1.7万美元的假币。
欧洲议会议员通过了新规则,以加快冻结和没收整个欧盟犯罪资产的速度。 新规则已在议会各部门之间非正式地商定。
欧盟使没收犯罪收益变得更加容易©AP Images / European Union-EP冻结和没收犯罪收益是打击犯罪的最佳方法之一。
几家荷兰银行不足以监控客户及其交易,从而使客户无法将帐户用于洗钱和其他犯罪活动,荷兰中央银行...
在对丹斯克银行爱沙尼亚分行的调查结果发布后,S&D环保部呼吁采取更多欧盟行动,以解决...