公司的最终所有者必须在欧盟国家/地区的中央登记册中列出,以便具有合法利益的人(例如调查机构)可以使用。
前欧洲议会议员尼克·辛克莱尔(Nikki Sinclaire)被控洗钱和在公职中的不当行为。 45岁的辛克莱尔(Sinclaire)曾代表UK Midwest参加UKIP,当时是...
格鲁吉亚总理拉克利·加里巴什维利(图)表示,乌克兰持续的危机并未影响格鲁吉亚的欧洲野心。
欧洲中央银行行长马里奥·德拉吉(Mario Draghi)将在本周出现在经济事务委员会的面前,而外交事务委员会将辩论...
公司和信托的最终所有者必须根据欧盟批准的最新反洗钱规则草案在欧盟国家的公共登记册中列出。
联合国称,洗钱在2.7年占全球GDP的1.6%(2009万亿美元)。 新技术使罪犯更加容易...
欧洲议会委员会将在本周表决解决洗钱和使货币市场基金更加透明的措施。 还设置了环境保护部...